O organizador do Freedom Convoy que teve seus ativos Cripto apreendidos

Para alguns, o nome Tamara Lich evoca visões de caminhões semirreboques buzinando e grandes multidões de manifestantes gritando: “Liberdade!”

Para outros, especialmente aqueles em Cripto, Lich é um réu em um ação coletiva que representa um momento decisivo na história das Cripto do Canadá: a primeira vez que cidadãos particulares solicitaram com sucesso a um juiz que concedesse uma liminar Mareva e, assim, "congelasse" carteiras de Criptomoeda (embora, até agora, a liminar pareça ter sido apenas parcialmente bem-sucedida).

Então o que é uma injunção Mareva? O nome “Mareva” vem do caso inglês original de 1975:Mareva Compania Naviera SA v. Graneleiros Internacionais SA. No Canadá (que tem um sistema legal separado e independente do Reino Unido), se uma suposta vítima de fraude, ou autor, processar um suposto fraudador, ou réu, o autor pode Request ao tribunal que congele proativamente os bens do réu antes do julgamento. Isso impede que o réu se desfaça dos bens para evitar pagar o autor no caso de uma sentença civil desfavorável.

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Lich se tornou uma ré Mareva e o rosto do chamado “Comboio da Liberdade” do Canadá, devido ao seu papel na organização e arrecadação de fundos para os protestos de um mês que buscavam pressionar os políticos a remover os mandatos da COVID-19 do Canadá.

Ela T agiu sozinha, mas como uma das figuras mais populares (se não a mais popular) entre os organizadores dos protestos, ela se tornou o rosto do movimento de protesto. Moradores amargurados do centro de Ottawa (onde os protestos ocorreram de 22 de janeiro a 23 de fevereiro de 2022) a nomearam (e outros 79 réus) em uma ação coletiva buscando mais de C$ 306 milhões (atualmente US$ 228 milhões) em "compensação por danos infligidos àqueles que vivem, exercem negócios ou trabalham no CORE da cidade [de Ottawa]".

Documentos judiciais mostram que Lich foi “o organizador da arrecadação de fundos do Freedom Convoy nas plataformas de arrecadação de fundos de crowdsourcing GoFundMe e GiveSendGo”. De acordo comO Correio Nacional, um jornal canadense, o comboio arrecadou mais de $24 milhões, a maior parte dos quais foi devolvida aos doadores depois que o GoFundMe levantou preocupações sobre a natureza dos protestos. O GiveSendGo seguiu o exemplo após ser forçado a interromper a campanha por meio de uma ordem judicial iniciada pelo governo provincial de Ontário.

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Durante os últimos dias das manifestações, o PRIME ministro canadense Justin Trudeau invocou o Emergencies Act pela primeira vez na história do país. Isso deu ao governo federal poderes adicionais para ajudar a reprimir os protestos, como a capacidade de congelar contas bancárias vinculadas ao Freedom Convoy e seus apoiadores.

Com os mecanismos de financiamento tradicionais encerrados, Lich e sua equipe se voltaram para as Cripto. Dados on-chainmostra que o Convoy arrecadou cerca de 20 Bitcoin (BTC), avaliado em aproximadamente US$ 1,1 milhão na época.

Então, os autores da ação coletiva encontraram “evidências consideráveis sobre os planos de distribuir os fundos o mais rápido possível, em parte para beneficiar os manifestantes individuais, mas também para evitar qualquer atividade de execução”, afirmam os documentos do tribunal. Foi quando a liminar Mareva foi solicitada e concedida.

A liminar parece ter sido parcialmente bem-sucedida e umacombinação de Cripto e dinheiro totalizando mais de US$ 6 milhõesfoi finalmente transferido para uma conta de custódia de terceiros e congelado até a conclusão da ação coletiva, que ainda está em andamento até o momento desta publicação.

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A palavra-chave aqui é "parcialmente".De acordo com um artigo da Canadian Broadcasting Corporation (CBC), a polícia só conseguiu apreender cerca de 6 BTC dos 20 BTC levantados. No entanto, as autoridades parecem confiantes de que podem rastrear e apreender o Bitcoin restante, que parece ter sido movido para "centenas de carteiras menores".

De acordo com o artigo, a Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) afirma "ter capacidade de apreender e recuperar ativos de moeda digital, apontando para casos passados ​​em que a Coroa processou com sucesso criminosos de Cripto ".

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Uma lição fundamental que Lich e seus colegas nos ensinaram (embora inadvertidamente) é que a Cripto não é mais um ativo obscuro imune à aplicação regulatória. A comunidade Cripto foi lembrada disso quando o Departamento do Tesouro dos EUA cidadãos americanos banidosdo uso do serviço descentralizado de mistura de criptomoedas Tornado Cash em agosto.

A segunda lição é que, pelo menos no Canadá, os tribunais não só podem apreender Cripto como parte da aplicação de regulamentações, mas também como parte de litígios privados.

ATUALIZAÇÃO (9 de dezembro, 21:30 UTC):O tribunal concedeu a liminar de Mareva, mas a história foi esclarecida para mostrar que só teve sucesso em apreender uma parte do dinheiro. Além disso, as autoridades apreenderam dinheiro, em vez de congelar contas. Mudanças correspondentes foram feitas ao longo da história, incluindo o título, o subtítulo e os dois parágrafos finais.

*Todos os valores estão em dólares canadenses (CAD)