E-mails obtidos pelo CoinDesk lançam nova luz sobre o debate em andamento sobre a propriedade obscura e disputada da WazirX, a maior exchange de Cripto da Índia.

Em novembro de 2019, a propriedade da WazirX não foi contestada: a Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo em volume de negociação, publicou uma postagem de blogdizendo que havia comprado a bolsa indiana. Os executivos da WazirX falaram abertamente sobre a aquisição.

Mas no verão passado, quandoWazirX teve HOT com o governo indiano, a história começou a mudar. No início de agosto, o escritório da WazirX em Mumbai foi invadido por autoridades indianas sob suspeitas de que a exchange havia ajudado 16 empresas de fintech a lavar dinheiro.

A Binance imediatamente tomou medidas para se distanciar publicamente da WazirX. A postagem do blog da Binance que inicialmente celebrou a aquisição foi alterado para dizera transação foi, em vez disso, “limitada a um acordo para comprar certos ativos e propriedade intelectual”. Em 5 de agosto, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhaotweetou que “a Binance não possui nenhuma participação na Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX”. Um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk que os relatos de que a Binance possuía o WazirX eram “uma mentira”.

O que se seguiu foram meses devai e vem público entre WazirX e Binance sobre a verdadeira propriedade da exchange indiana, durante a qual a Binance alegou que a transação nunca foi concluída. Os funcionários da WazirX disseram que sim – e alegaram que tinham provas, embora nunca as tenham compartilhado.

Esta semana, a CoinDesk obteve a prova do WazirX, já que o desacordo estava chegando ao auge em particular.

Nas primeiras horas de 26 de janeiro – dia de feriado nacional na Índia – a Binance enviou à WazirX uma carta exigindo que a bolsa indiana atendesse a duas demandas até o final deste mês ou corresse o risco de a Binance rescindir seu contrato de serviço com a WazirX até 3 de fevereiro.

Primeiro, a Binance disse à WazirX para publicar uma “declaração esclarecedora” pré-escrita, retratando as declarações anteriores do cofundador da WazirX , Nischal Shetty, de que a Binance era dona da WazirX. Também exigiu que a WazirX apagasse todas as menções à Binance em seus termos de serviço.

Na sexta-feira, Zanmai, o nome oficial da WazirX, respondeu às demandas da Binance em uma carta obtida pela CoinDesk. Ela reagiu, alegando que a carta de demanda era "antiética" e tentou usar "pressão da mídia e ameaças para forçar a Zanmai a emitir declarações falsas e enganosas como 'esclarecimentos'".

Recusando-se a retratar-se

Na carta à equipe jurídica e ao CEO da Binance, Shetty se recusou a retirar suas declarações anteriores de que a Binance havia comprado a bolsa indiana.

“A Zanmai não fez nenhuma declaração falsa ou enganosa sobre o papel e a responsabilidade da Binance na operação da plataforma WazirX , e o controle da Binance sobre os ativos de usuário da WazirX”, de acordo com a carta desta semana. “A Zanmai transferiu o controle e a propriedade sobre a plataforma WazirX para a Binance.”

Shetty também disse na carta que a Binance lucrou muito com seu controle da bolsa.

“A Binance retirou unilateralmente uma quantia significativa de dinheiro (mais de USD 67 milhões) que foi ganha como taxas de negociação na plataforma WazirX ”, escreveu Shetty no e-mail para a Binance. “A Binance transferiu essas quantias para uma conta interna controlada exclusivamente por ela, já que a Binance era dona das carteiras WazirX .”

Para provar seu ponto, Shetty anexou uma cadeia de e-mails parcialmente redigida que começou em 19 de julho de 2021, entre Brian Schroder, CEO da Binance US, e Tushar Patel, vice-presidente Finanças da WazirX, sobre um "contrato de compra de ações" alterado.

O documento, datado de 13 de janeiro de 2020, concede à Binance a propriedade de certas contas WazirX (cuja identidade foi redigida na versão analisada CoinDesk ).

'Único benefício da Binance'

De acordo com a cadeia de e-mails, os termos do acordo permitiram que a WazirX continuasse “acessando e operando essas contas para o benefício exclusivo da Binance”, que foi designada como “proprietária(s) absoluta(s) dessas contas”.

Em 28 de julho de 2021, após Patel concordar com o acordo de compra, Schoder escreveu: "Obrigado, Tushar, iniciaremos o processo de transferência e o KEEP atualizado". O CoinDesk T viu nenhuma mensagem de acompanhamento, se é que houve alguma.

Se a WazirX T atender às solicitações da Binance, a carta de exigência da Binance deixou claro que isso efetivamente romperá seu relacionamento.

Fontes de ambas as bolsas disseram que tal resultado provavelmente esmagaria a WazirX, que, de acordo com o relatório de prova de reservas da bolsa indiana publicado em 11 de janeiro, armazena 90% dos ativos do usuário em carteiras controladas pela Binance.

“Se você tem fundos no WazirX, você deve transferi-los para a Binance. Simples assim,” CZ tuitou após o ataque ao WazirX em agosto.

“Poderíamos desabilitar as carteiras WazirX em um nível tecnológico, mas T podemos/ T faremos isso”, ele acrescentou. “E por mais debates que estejamos enfrentando, T podemos/ T faremos prejudicar os usuários.”

Danny Nelson contribuiu com a reportagem desta história.

CORREÇÃO (28 de janeiro de 2023, 02:38 UTC):Corrige a grafia do nome de Nischal Shetty e corrige a data do Dia da República na Índia.