Acordo de Confissão de Caroline Ellison: Fiança de $ 250.000, Entrega de Documentos de Viagem, Perda de Ativos

A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, não poderá deixar os Estados Unidos continentais e deverá perder todos os lucrosderivada da prática dos delitosela foi acusada de, de acordo com umacordo de confissão de culpa recentemente divulgado com o Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York.

Ela também precisará pagar uma restituição de um valor determinado pelo tribunal.

O acordo de confissão de culpa foi obtido pela primeira vez porImprensa do centro da cidade de Nova York, uma publicação que cobre processos judiciais no tribunal federal da cidade.

O acordo declara que se Ellison cooperar totalmente com a investigação do SDNY, bem como com qualquer outra agência de aplicação da lei designada pelo escritório, ela T será mais processada criminalmente, exceto por possíveis violações fiscais criminais com relação às acusações de fraude eletrônica e de commodities que resultaram da mistura de fundos entre as contas da FTX e da Alameda. O acordo não garante que outras agências não buscarão processos em uma data posterior.

Um tribunal precisaria concordar com o acordo judicial para que ele entrasse em vigor.

Um parágrafo do documento foi redigido, removendo informações sobre algumas das possíveis acusações.

Ellison terá fiança permitida, desde que ela possa fornecer uma BOND de reconhecimento pessoal de $ 250.000 e restringir viagens para os Estados Unidos continentais. Ela também precisará entregar quaisquer documentos de viagem que tenha.

O acordo de confissão de culpa também contém linguagem que diz que se Ellison não for cidadã dos EUA, é muito provável que sua remoção dos EUA seja obrigatória. Presume-se que Ellison seja cidadã dos EUA, mas não está claro se ela pode ter abandonado sua nacionalidade por uma cidadania de conveniência por razões fiscais, o que é umatendência popular entre alguns comerciantes de Cripto que vivem no exterior, já que os EUA tributam não residentes.

ATUALIZAÇÃO (22 de dezembro, 08:15 UTC): Acrescenta que um tribunal precisaria concordar com o acordo judicial.