BlockFi enfrenta repressão de um terceiro estado dos EUA, Texas

Os reguladores do Texas alegaram na quinta-feira que o produto Interest Account (BIA) da BlockFi é um título sob as regras estaduais, no mais recente golpe ao modelo de negócios do credor de Cripto .

O Texas State Securities Board (TSSB) entrou com um pedido de cessar e desistir contra a BlockFi, BlockFi Trading e BlockFi Lending. O cessar e desistir T entrou em vigor, e T entrará em vigor a menos que um juiz assine após uma audiência em outubro, a CoinDesk soube. O pedido dá à empresa uma chance de responder formalmente às alegações. A empresa está autorizada a continuar as operações até a audiência.

“Esta ação legal oferece à BlockFi e suas afiliadas a oportunidade de responder às nossas alegações e apresentar evidências admissíveis”, disse JOE Rotunda, diretor de execução da TSSB. Ele compartilhou uma cópia do aviso com a CoinDesk.

A ordem de cessar e desistir proposta impediria a BlockFi de oferecer seu produto BIA sem ao menos se registrar no regulador de valores mobiliários do estado.

Texas se juntaAlabama e Nova Jersey ao alegar que o produto com juros da plataforma de empréstimos de Cripto pode violar as leis estaduais de valores mobiliários.

Embora um porta-voz não tenha sido imediatamente contactado para comentar, a empresatweetou, "acreditamos firmemente que o BIA é legal" após a publicação deste artigo.

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Assim como Nova Jersey, o Texas argumenta que o fato de os clientes da empresa colocarem suas criptomoedas no controle da plataforma de empréstimos para que a BlockFi invista e se misture com outros fundos corporativos e de clientes pode violar as leis de valores mobiliários do estado.

“Os BIAs constituem contratos de investimento, notas ou evidências de dívida regulamentadas como títulos, conforme o termo é definido pela Seção 4.A da Lei de Valores Mobiliários”, diz o documento.

O Texas disse que notificou a BlockFi no final de abril que seu produto de empréstimo poderia estar violando as regras de títulos estaduais. O credor continuou a oferecer BIA ilegalmente no Texas, alegou o TSSB.

O TSSB disse que a BlockFi tem pelo menos 25.000 clientes no Texas, com US$ 691 milhões em ativos totais.

Em umtuitar respondendo às alegações do regulador do Alabama, a BlockFi disse que suas contas de juros T são títulos.

Leia o processo aqui:

ATUALIZAÇÃO (22 de julho de 2021, 22:12 UTC):Atualizado com um tweet do BlockFi; esclarece ainda que o Texas entrou com um pedido de cessar e desistir, mas ele ainda não entrou em vigor.