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BitMEX Exchange contrata primeiro chefe de conformidade após acusações nos EUA
A BitMEX, bolsa de derivativos de Criptomoeda recentemente acusada pelas autoridades dos EUA de oferecer serviços de negociação ilegais, contratou um veterano em AML como chefe de conformidade.
A BitMEX, bolsa de derivativos de Criptomoeda recentemente acusada pelas autoridades dos EUA, contratou um veterano do setor para liderar seus esforços de conformidade daqui para frente.
A História Continua abaixo
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- Em umpostagem de blogNa segunda-feira, a operadora da bolsa, 100x, anunciou que Malcolm Wright assumirá o cargo de primeiro diretor de conformidade do grupo.
- Wright tem 30 anos de experiência em conformidade e combate à lavagem de dinheiro, de acordo com a postagem.
- Atualmente, ele preside o Conselho Consultivo e o Grupo de Trabalho AML na Global Digital Finanças, além de ser palestrante sobre tópicos como as orientações internacionais da Força-Tarefa de Ação Financeira para reguladores sobre provedores de serviços de ativos virtuais.
- De acordo com seuPerfil do LinkedInWright também é membro associado do Centro de Estudos sobre Crimes Financeiros e Segurança do Royal United Services Institute do Reino Unido, um órgão que trabalha para combater crimes financeiros.
- A 100x disse que o novo contratado liderará os esforços de conformidade do grupo internacionalmente e se reportará ao novo CEO e COO interino, Vivien Khoo.
- Khoosubstituiu o ex-CEO Arthur Hayesna semana passada, em meio às consequências dos problemas legais que atingiram a empresa em 1º de outubro.
- BitMEX, outras entidades associadas, incluindo 100x e seus fundadoresforam acusadostanto pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA quanto por promotores federais em Nova York sobre alegações de que a bolsa havia oferecido ilegalmente negociações de derivativos a clientes nos EUA e violado a Lei de Sigilo Bancário.
- A operadora da BitMEX disse que continuará operando normalmente, mas achou por bem mudar a equipe executiva, removendo Hayes e outros fundadores, Samuel Reed e Ben Delo, de cargos executivos.
- A contratação do chefe de conformidade parece ser a mais recente reação às acusações e um esforço para evitar situações semelhantes no futuro.
- [Atualizado após esclarecimento de 100x] A 100x disse ao CoinDesk que antes de Wright ingressar como diretor de conformidade, Khoo era responsável por criar a função de "assuntos regulatórios".
Leia também:CTO da BitMEX é liberado nos EUA após pagamento de BOND de US$ 5 milhões
Daniel Palmer
Anteriormente um dos Colaboradores mais antigos do CoinDesk, e agora um dos nossos editores de notícias, Daniel é autor de mais de 750 histórias para o site. Quando não está escrevendo ou editando, ele gosta de fazer cerâmica. Daniel possui pequenas quantidades de BTC e ETH (Veja: Política Editorial).
