Gemini contrata ex-diretor de conformidade do Circle para supervisionar o mercado europeu

A exchange de Criptomoeda Gemini contratou o ex-diretor de conformidade da Circle, Blair Halliday, como diretor de conformidade e diretor de relatórios de lavagem de dinheiro para o Reino Unido e Europa, anunciou a empresa na terça-feira.

Dia de folgase reportará à gerência da Geminidiretordo Reino Unido e da Europa, Julian Sawyer, e trabalhará em estreita colaboração com o diretor de conformidade da empresa, sediado em Nova York, Noah Perlman, que anteriormente foi chefe global de crimes financeiros no Morgan Stanley.

A medida ocorre no momento em que regulamentações mais rigorosas entram em vigor com a União EuropeiaQuinta Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais (AMLD5), que exige que as empresas de Cripto demonstrem conformidade com procedimentos aprimorados de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML).

O primeiro projeto de Halliday será garantir que as práticas de gerenciamento de risco da Gemini estejam em vigor enquanto a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido analisa seu pedido de licença de dinheiro eletrônico, disse Sawyer.

“No momento, nossos clientes no Reino Unido precisam enviar dinheiro para os EUA como uma transferência bancária”, disse Sawyer. “Uma licença de e-money permitiria que eles depositassem moeda local sem [custos] de câmbio estrangeiro.”

Na Circle, Halliday foi diretor de conformidade para Europa, Oriente Médio e África. Antes disso, foi diretor executivo de crimes financeiros e conformidade na startup de fintech CashFlows e diretor de conformidade na International Currency Exchange. Ele começou sua carreira no Royal Bank of Scotland, onde passou 14 anos em funções relacionadas a crimes financeiros.