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Binance multada em US$ 4,3 milhões pelo regulador financeiro canadense por “violações administrativas”
A FINTRAC disse que a Binance não se registrou como uma empresa de serviços de câmbio estrangeiro e deixou de relatar quase 6.000 transações acima de US$ 10.000.
Quase todos os credores da FTX receberão 118% de seus fundos de volta em dinheiro, afirma Estate em novo plano
O novo plano de reorganização deve primeiro ser aprovado por um tribunal de falências de Delaware.
DOJ dos EUA identifica e acusa líder da gangue LockBit Ransomware de fraude e extorsão
O Departamento de Estado dos EUA está oferecendo uma recompensa de US$ 10 milhões por informações que levem à apreensão do cidadão russo Dmitry Khoroshev, de 31 anos.
Cofundadora da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, se declara inocente e é liberada sob BOND de US$ 1 milhão
Rodriguez, 35, permanecerá em prisão domiciliar na Pensilvânia até seu julgamento.
Cartas de condenação da República Checa retratam ex-CEO da Binance como um devotado homem de família e amigo
161 cartas de amigos e entes queridos de CZ chegaram ao tribunal antes de sua sentença na terça-feira.
Consensys processa SEC por 'apreensão ilegal de autoridade' sobre Ethereum
Ao oferecer seu software de carteira MetaMask, a SEC diz que a Consensys está agindo como uma corretora de valores mobiliários não registrada.
Fundadores da Samourai Wallet são presos e acusados de lavagem de dinheiro
Os promotores alegam que a Samourai Wallet lavou mais de US$ 100 milhões em lucros criminosos.
Audiência de fiança do executivo da Binance preso na Nigéria adiada para 17 de maio
Tigran Gambaryan está detido na Nigéria desde 26 de fevereiro.
Do Kwon e Terraform Labs devem receber multa de US$ 5,3 bilhões, diz SEC ao tribunal
A quantia enorme é uma “medida conservadora” dos ganhos ilícitos da Terraform Labs e Do Kwon, de acordo com a SEC.
Dois advogados da SEC renunciam após fiasco de sanções da Debt Box: Bloomberg
No mês passado, um juiz do tribunal distrital de Utah ordenou que a SEC pagasse os honorários advocatícios da Debt Box.
