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Enforcement Directorate
Binance afferma di aver aiutato la direzione esecutiva indiana a rintracciare 47,6 milioni di dollari correlati a una truffa sul gioco d'azzardo
Sono state arrestate anche quattro persone.
WazirX interroga gli utenti sulle opzioni di recupero dopo l'attacco da 230 milioni di dollari, lasciando i clienti e gli operatori del settore furiosi
La borsa indiana Cripto ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui chiarisce che il sondaggio "non è legalmente vincolante" ed è stato un "passo preliminare per comprendere" le opinioni dei clienti.
La direzione esecutiva indiana congela altri 2,5 milioni di dollari in Cripto nel caso dell'app di gioco E-Nuggets
Il valore complessivo dei beni congelati o sequestrati nel caso ammonta a circa 8,4 milioni di dollari.
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Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
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