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DOJ
Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, si muove per respingere l'atto di accusa per le accuse di riciclaggio di criptovalute
Storm è stato arrestato l'anno scorso per il suo lavoro con il mixer.
Lo scambio Cripto KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio, accuse degli Stati Uniti
Lo scambio è stato addebitato ai sensi del Bank Secrecy Act.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti avvia un'azione di confisca civile per restituire 2,3 milioni di dollari in Cripto legate a 37 vittime di truffe
I 2,3 milioni di dollari includono 400.000 dollari legati a una truffa sulla macellazione di maiali che ha preso di mira un residente del Massachusetts.
Il giudice approva l'accordo di patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari tra Binance e i procuratori statunitensi
Lo scorso anno Binance si è dichiarato colpevole di aver violato le sanzioni e le leggi antiriciclaggio.
Gli Stati Uniti bandiscono gli indirizzi Cripto legati al gruppo ransomware LockBit dal sistema finanziario
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, LockBit ha colpito più di 2.000 vittime diverse, che hanno sborsato più di 120 milioni di dollari in pagamenti.
I sostenitori Cripto B. Riley e Nomura coinvolti nell'indagine della SEC: Bloomberg
In una dichiarazione, B. Riley ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna indagine del genere da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried T affronterà un secondo processo penale, affermano i procuratori statunitensi
Gli avvocati hanno affermato che molte delle prove che intendevano introdurre nel secondo processo erano già state presentate nel primo caso e potranno essere prese in considerazione nella sentenza prevista per marzo 2024.
Il fondatore di Binance Changpeng 'CZ' Zhao bloccato negli Stati Uniti fino alla sentenza
Il mese scorso Zhao si è dichiarato colpevole di un'accusa federale.
Il co-fondatore dello scambio Cripto Bitzlato si dichiara colpevole dell'accusa di aver effettuato un trasferimento di denaro negli Stati Uniti
Anatoly Legkodymov ha dichiarato che, come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, annullerà lo scambio sanzionato.
Il capo della crew di Miami condannato a 63 mesi di prigione per frode Cripto
Ad aprile, Esteban Cabrera Da Corte si è dichiarato colpevole di aver preso parte a un'operazione Cripto che ha frodato le banche statunitensi per 4 milioni di dollari.
