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BTC-e
L'operatore di BTC-e Alexander Vinnik si dichiara colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro
Vinnik è stato arrestato per la prima volta nel 2017, ma ha dovuto affrontare un lungo processo di estradizione che lo ha portato a trascorrere del tempo in Grecia e Francia prima di essere trasferito negli Stati Uniti.
L'uomo dietro il defunto exchange BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, affronta accuse negli Stati Uniti
Aliaksandr Klimenka è accusato di aver elaborato miliardi di transazioni per conto di spacciatori di droga e criminali informatici per gran parte del decennio 2010-2020.
Bitcoin dal defunto BTC-e di nuovo in movimento: rapporto
Qualcuno sta cercando di incassare Bitcoin da un exchange che gli Stati Uniti hanno chiuso nel 2017.
Il portafoglio Bitcoin del fallito exchange BTC-e si risveglia
Qualcuno ha trasferito 10.000 BTC da un portafoglio precedentemente inattivo, identificato come detentore della tesoreria del fallito exchange BTC-e.
L'operatore di BTC-e Alexander Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti
La notizia arriva settimane dopo che le autorità statunitensi hanno ritirato la precedente Request di estradizione, aprendo così la strada al trasferimento di Vinnik negli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti annullano la Request di estradizione per l'operatore BTC-e Alexander Vinnik
Le autorità statunitensi vogliono ancora processare Vinnik, ma il suo avvocato ha affermato che hanno messo in atto una manovra legale per KEEP in prigione più a lungo e alla fine portarlo negli Stati Uniti.
L'operatore di BTC-e Vinnik condannato a 5 anni di prigione per accuse di riciclaggio di denaro
Alexander Vinnik, presunto gestore di BTC-e, è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro in Francia e condannato a cinque anni di carcere.
Un giudice francese ordina il processo al presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik
Secondo quanto riferito, Vinnik dovrà rispondere di accuse tra cui la frode a più di 100 persone in sei città francesi dal 2016 al 2018.
I funzionari francesi si muovono per avviare il processo contro il presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik
Il presunto gestore di BTC-e è accusato di estorsione, riciclaggio aggravato di denaro e cospirazione.
La polizia neozelandese sequestra 90 milioni di dollari collegati al presunto operatore di scambio BTC-e
Si dice che i fondi della banca siano collegati al russo Alexander Vinnik, che presumibilmente gestiva il defunto exchange Cripto BTC-e.