Le truffe del "macellaio di maiali" rimangono una minaccia pericolosa nei Mercati Cripto , afferma il rapporto Chainalysis

I truffatori Cripto stanno diventando più scaltri nei loro tentativi di rubare asset digitali, avverte la società di analisi blockchain Chainalysis in un nuovo rapporto.

Le truffe stanno guidando la maggior parte del settore multimiliardario della cripto-criminalità del 2024, secondo il rapporto pubblicato giovedì. Sebbene grande in termini di valore in dollari, questa somma è ancora relativamente piccola: meno dell'1% del valore on-chain è collegato ad attività illecite, ha affermato Eric Jardines, responsabile della ricerca di Chainalysis.

Altri usi illeciti stanno guadagnando terreno, tra cui l'uso Cripto in materiale di sfruttamento minorile e altri strumenti di criminalità informatica. Le truffe rimangono la parte più grande del bucket.

Considerando il caos che le cosiddette truffe della macellazione dei maiali possono causare agli individui, chiunque abbia un portafoglio Cripto dovrebbe stare attento. I truffatori della macellazione dei maiali "ingrassano" i loro bersagli con avances romantiche e altre tattiche che creano fiducia prima di colpirli con una falsa opportunità di investimento, rubando i loro fondi.

Tuttavia, rubare i soldi è solo metà della battaglia. I truffatori devono uscire dalle loro posizioni e gli exchange Cripto centralizzati, la rampa di uscita più ovvia, sono migliorati nel corso degli anni nel bloccare alcune attività illecite.

Entra in Huione Guarantee. È un mercato online gestito da un conglomerato cambogiano in cui chiunque può pubblicare offerte per acquistare o vendere praticamente qualsiasi cosa, comprese le Cripto. Il mercato funge solo da facilitatore; oltre a spostare denaro, T regola chi riceve denaro o da dove lo ha ricevuto.

Dal 2021 la piattaforma ha elaborato 49 miliardi di dollari in transazioni in Cripto , secondo Chainalysis. La società ha affermato di ritenere che almeno una parte di tale attività sia collegata a cripto-criminali che gestiscono operazioni di macellazione di maiali e riciclaggio di denaro.