La SEC degli Stati Uniti accusa due fratelli di truffa Ponzi da 60 milioni di dollari tramite una piattaforma Cripto

• La SEC ha accusato due fratelli di aver tentato di frodare più di 80 investitori in uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari.
• I fratelli avrebbero detto agli investitori che ONE di loro aveva creato un "bot" che operava su una piattaforma di trading Cripto , in grado di identificare opportunità di trading di arbitraggio.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato i fratelli Jonathan e Tanner Adam di aver tentato di frodare più di 80 investitori con uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari che coinvolgeva una piattaforma di trading Cripto . annunciato di lunedi.

La SEC ha inoltre ottenuto "il congelamento d'emergenza dei beni nei confronti di Jonathan Adam, residente ad Angleton, Texas, e di suo fratello, Tanner Adam, residente a Miami, Florida, e delle rispettive entità, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC".

Tra gennaio 2023 e giugno 2024, i fratelli avrebbero attirato le vittime con la promessa di rendimenti mensili fino al 13,5 percento. La denuncia sostiene che il duo abbia falsamente detto agli investitori che Jonathan Adam aveva creato un "bot" che operava su una piattaforma di trading Cripto , in grado di identificare opportunità di trading di arbitraggio.

La SEC sostiene inoltre che Tanner Adam abbia utilizzato i fondi per costruire un condominio da 30 milioni di dollari a Miami, mentre Jonathan Adam ha utilizzato almeno 480.000 dollari di fondi degli investitori per acquistare veicoli ricreazionali. Jonathan non ha inoltre detto agli investitori di essere stato precedentemente condannato per tre capi di imputazione per frode sui titoli.

La SEC chiede "ingiunzioni permanenti, restituzione dei guadagni illeciti con interessi passivi e sanzioni civili" contro i fratelli.

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