Il fondatore di BitClout accusato di frode telematica e di violazione di titoli civili

La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno accusato il fondatore della piattaforma di social media Cripto BitClout di frode telematica e vendita di titoli non registrati.

Secondo i documenti del tribunale, Nader Al-Naji, noto con lo pseudonimo di "Diamondhands", ha raccolto circa 257 milioni di dollari dalla vendita del token nativo di BitClout, BTCLT. Al-Naji ha fatto credere agli investitori che il denaro sarebbe stato utilizzato per pagare lui e altri dipendenti di BitClout, ma invece ha speso "più di 7 milioni di dollari di fondi degli investitori in spese personali", tra cui l'affitto di una villa a Beverly Hills e la donazione di "stravaganti regali in denaro" ai membri della famiglia, ha affermato martedì un comunicato stampa della SEC.

Al-Naji è stato arrestato sabato e portato davanti a un giudice istruttore in California lunedì, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

La SEC ha accusato Al-Naji di aver preso misure per far sembrare BitClout un progetto decentralizzato con "nessuna società alle spalle... solo monete e codice". Oltre a usare uno pseudonimo, la denuncia della SEC ha sottolineato che Al-Naji "avrebbe ottenuto una lettera da un importante studio legale che sosteneva, sulla base delle sue descrizioni errate della natura del suo progetto, che BTCLT non sarebbe stato probabilmente considerato un titolo ai sensi della legge federale".

"Come affermato nella nostra denuncia, Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di frodare il pubblico degli investitori, credendo erroneamente che "essere "falsi" decentralizzati generalmente confonda i regolatori e li dissuada dal perseguitarti", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC in un comunicato stampa. "Si sbaglia ovviamente: come abbiamo dimostrato più e più volte, e come riflesso nelle dettagliate accuse della SEC qui, siamo guidati dalle realtà economiche, non dalle etichette cosmetiche. Lo staff dedicato della SEC ha scoperto le bugie di Al-Naji e ora lo riterrà responsabile per aver tratto in inganno gli investitori".

Diversi membri della famiglia di Al-Naji, tra cui sua moglie e sua madre, sono nominati come imputati per il risarcimento dei fondi degli investitori trasferiti loro da Al-Naji nella causa della SEC.

Accuse penali parallele sono state presentate contro Al-Naji dai procuratori del Southern District di New York. Al-Naji è stato accusato di ONE capo di imputazione per frode telematica per lo schema BitClout, un'accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere se condannato.

La controversia su BitClout

BitClout, lanciato all'inizio del 2021, è stato promosso come una blockchain proof-of-work progettata per gestire (e monetizzare) i social media.

Fin dall'inizio, il progetto è stato controverso. Grandi nomi nel settore Cripto hanno avuto profili creati per loro senza il loro consenso, il che includeva lo scraping e la copia dei loro profili Twitter sul sito BitClout.

Poco dopo il lancio di BitClout, lo studio legale Anderson Kill, che ha una pratica Cripto di primo piano, ha inviato ad Al-Naji una lettera di cessazione e desistenzasostenendo che l'utilizzo delle immagini degli utenti dei social media da parte del progetto senza il loro permesso violava la sezione 3344 del Codice civile della California, che protegge il diritto di un individuo a trarre profitto dal valore commerciale della propria identità ed è stabilito in tutti gli Stati Uniti sia dalla legge che dal diritto comune.

I critici hanno anche suggerito che il modello BitClout avesse un incentivo incorporato per "cancellare" gli utenti. ONE ricercatore di blockchain ha detto a CoinDesk in un'intervista del 2021che "le persone sono incentivate a cancellare le persone. Tutto quello che devi fare è aprire una posizione corta e poi cercare di rovinare la reputazione di qualcuno".

Oltre alle preoccupazioni relative all'identità e alla reputazione, i critici erano anche sconcertati dalle realtà finanziarie del progetto: per fare qualsiasi cosa con i loro profili BitClout, gli utenti dovevano scambiare Bitcoin per BTCLT. Ma poiché non c'era modo di scambiare BTCLT di nuovo con BTC sul sito di BitClout, i loro soldi erano essenzialmente bloccati sulla piattaforma.

Secondo un'intervista con Al-Naji del 2021, tra gli investitori del progetto figurano Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant e altri.

AGGIORNAMENTO (30 luglio 2024 alle 16:12 UTC):Aggiunge ulteriori informazioni su BitClout e la sua storia.