Do Kwon e Terraform Labs dovrebbero ricevere una multa di 5,3 miliardi di dollari, dice la SEC alla corte

• La SEC ha chiesto a un giudice di New York di imporre multe pari a 5,3 miliardi di dollari a Terraform Labs e Do Kwon per risolvere la causa civile per frode intentata contro di loro.
• L'autorità di regolamentazione afferma che le multe sono un'approssimazione "prudenziale" ma "ragionevole" dei "guadagni illeciti" ottenuti da Terraform e Kwon dalla frode.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale di New York di imporre multe pari a 5,3 miliardi di dollari a Terraform Labs e al co-fondatore Do Kwon per il loro ruolo nelImplosione da 40 miliardi di dollari dell'ecosistema Terra nel 2022.

Terraform Labs e Kwon sono stati ritenuti responsabili di accuse di frode civile all'inizio di questo mese, quando una giuria di Manhattan ha concluso che avevano tratto in inganno gli investitori sulla stabilità della loro cosiddetta stablecoin nativa "algoritmica", Terra USD (UST), e sui casi d'uso della blockchain Terra .

Nella mozione della SEC per la sentenza definitiva, depositata due settimane dopo la conclusione del processo, l'ente regolatore richiede che Terraform Labs e Kwon paghino 4,74 miliardi di dollari di interessi di restituzione e pre-giudizio, nonché 520 milioni di dollari collettivi di sanzioni civili: 420 milioni di dollari da Terraform Labs e 100 milioni di dollari dalle tasche di Kwon.

In un memorandum di legge allegato, la SEC ha tentato di giustificare l'importo totale alla corte affermando che Kwon e Terraform Labs hanno ricavato "oltre 4 miliardi di dollari di guadagni illeciti (e probabilmente molto di più) dalla loro condotta illegale".

Le vendite di LUNA e MIR agli investitori istituzionali sono ammontate rispettivamente a 65,2 milioni di dollari e 4,3 milioni di dollari, le vendite di LUNA e UST tramite LUNA Foundation Guard (LFG) sono ammontate a 1,8 miliardi di dollari e gli investitori hanno acquistato UST per 2,3 miliardi di dollari su varie piattaforme di trading Cripto tra giugno 2021 e maggio 2022, secondo i documenti del tribunale.

La SEC ha aggiunto che l’importo della multa rappresentava un’approssimazione “prudenziale” ma “ragionevole” dei “guadagni illeciti” di Terraform e Kwon.

Nessun rimorso

Oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie, la SEC sta anche cercando di ottenere ingiunzioni che impediscano a Kwon e Terraform Labs di commettere ulteriori violazioni dei titoli, acquistando o vendendo "qualsiasi titolo Cripto ", nonché un divieto di dirigente e amministratore per Kwon, che gli impedirebbe di ricoprire mai la carica di dirigente o amministratore presso una società pubblica segnalante alla SEC.

La SEC ha affermato che tali misure erano necessarie per scoraggiare future violazioni, poiché "gli imputati non hanno mostrato rimorso per la loro condotta, né può esserci alcun dubbio che si trovino in una posizione in cui ulteriori violazioni non solo sono possibili, ma è probabile che si stiano già verificando".

La SEC sembrava avere un problema particolare con la testimonianza dell'attuale CEO di Terraform Labs Chris Amani durante il processo di nove giorni, durante il quale ha affermato che la società sta "ancora lavorando per costruire" prodotti e continua a vendere token.

La SEC ha definito la testimonianza di Amani un "franco riconoscimento di una probabile recidiva" e ha aggiunto: "Il nuovo CEO di Terraform è salito sul banco dei testimoni con una sorprendente dimostrazione di sfrontatezza e ha tentato di suscitare simpatia osservando che Terraform aveva distribuito una nuova versione del suo token, LUNA 2.0, alle sue vittime, continuando nel frattempo a spendere i milioni che aveva raccolto dagli investitori e a impegnarsi in ulteriori distribuzioni non registrate di questi titoli".

Terraform interviene

In una mozione depositata lo stesso giorno di quella della SEC, Terraform ha affermato che la corte non dovrebbe concedere alla SEC alcun provvedimento ingiuntivo o restituzione nei suoi confronti, ma solo una "sanzione civile appropriata" per ogni violazione che la SEC può dimostrare si sia verificata negli Stati Uniti.

Durante il processo, Amani ha testimoniato che la società, attualmente in bancarotta, aveva circa 150 milioni di dollari di attività residue.

Un rappresentante di Terraform Labs non ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Fare Conosciuto

Gli avvocati di Kwon hanno anche depositato un memorandum di legge sostenendo che un provvedimento ingiuntivo nei suoi confronti non è giustificato, in quanto non è attualmente impiegato e ha accuse penali pendenti nei suoi confronti. Hanno anche aggiunto che Kwon non ha "alcun profitto illecito ... da restituire".

Kwon rimane in Montenegro, dove eraarrestato e incarceratol'anno scorso per aver tentato di utilizzare documenti di viaggio falsi della Costa Rica durante un viaggio verso Dubai.

Il governo montenegrino è attualmentepesatura richieste di estradizione concorrenti provenienti sia dagli Stati Uniti che dalla Corea del Sud, Paese natale di Kwon, che sperano entrambi di processarlo per accuse penali legate al crollo Terra .