Le Cripto al centro di una frode da 300 milioni di dollari in Cina

Un tribunale di Tongliang, in Cina, situato NEAR a Chongqing, ha condannato 21 persone per il loro ruolo nel trasferimento dei proventi di frodi online e casinò illegali denominati in Tether [USDT] in Yuan cinesi (RMB), per un totale di 2,25 miliardi di RMB (307 milioni di dollari).

Secondo un bollettino dal tribunale, due imputati, con i cognomi Jiang e Zheng, hanno lavorato per reclutare altri 19 money mule. Il gruppo, secondo i documenti del tribunale, ha utilizzato un portafoglio decentralizzato chiamato Bitpie (simile a Metamask) per spostare l' USDT sugli exchange P2P locali su piattaforme di valuta virtuale per convertirlo in Reminbi.

Hanno poi ritirato la valuta fiat in diverse città del paese usando falsi pretesti come pagamenti di progetti e stipendi dei lavoratori quando è stato chiesto loro il motivo del trasferimento. I documenti del tribunale affermano che Jiang ha guadagnato 22,62 milioni di RMB (3 milioni di $) per i suoi sforzi.

La corte ha ritenuto il gruppo colpevole di aver mascherato e nascosto proventi illeciti, condannandoli a varie pene detentive e imponendo multe, con Jiang condannato a sei anni, tre mesi e una multa di 500.000 RMB. In confronto, anche Zheng è stato multato per lo stesso importo ed è stato condannato a 6 anni.

Sebbene il documento del tribunale T specifichi da dove provenga questo USDT , si tratta di un asset digitale popolare utilizzato dalle reti di frode che operano nel sud-est asiatico. Nel suo nuovo libro, Number Go Up, il giornalista di Bloomberg Zeke Faux documenta come queste gang sono effettivamente alimentate da Tether.