Tangenti cinesi, prostitute thailandesi e la fine delle bugie: il secondo giorno esplosivo di testimonianza di Caroline Ellison contro Sam Bankman-Fried

• Caroline Ellison, ONE delle principali assistente di Sam Bankman-Fried nonché sua ex fidanzata, ha testimoniato mercoledì di essersi sentita sollevata quando il suo impero Cripto ha iniziato a crollare, perché ciò significava che avrebbe potuto smettere di mentire.
• Ha sottolineato lo scoop CoinDesk che ha distrutto l'azienda, affermando che lo scoop del sito di notizie Cripto si basava su un bilancio che Alameda aveva inviato ai creditori per indurli a credere che la società di trading fosse su basi finanziarie più solide di quanto non fosse in realtà, sebbene i numeri fossero abbastanza brutti da innescare il crollo.
• Ellison ha affermato che Bankman-Fried le ha ordinato di utilizzare i fondi dei clienti FTX per rimborsare i creditori di Alameda nonostante riconoscesse il rischio.
• Ha rivelato un episodio di corruzione non correlato con funzionari cinesi per recuperare fondi bloccati, evidenziando la fiducia che Bankman-Fried riponeva in lei.

NEW YORK — Caroline Ellison ha pianto sul banco dei testimoni NEAR la fine del suo secondo giorno di testimonianza contro il suo ex capo ed ex fidanzato, il magnate Criptovaluta decaduto Sam Bankman-Fritto.

L'ex CEO di Alameda Research, minuta e dalla voce pacata, ha descritto lo sgretolamento avvenuto lo scorso novembre del suo hedge fund e della sua società affiliata, la borsa FTX, e il "sollievo" che ha provato quando le rivelazioni sulla loro frode sono diventate pubbliche.

"Ho provato un senso di sollievo nel T dover più mentire", ha testimoniato Ellison.

La sua voce tremava e si incrinava mentre ricordava ONE specifico scambio di messaggi di testo tra lei e Bankman-Fried durante quella che descrisse come "la settimana peggiore della mia vita in assoluto".

"Mi sono sentita indescrivibilmente male per tutte quelle ... persone che hanno perso il lavoro ... [e per] quelle persone che si fidavano di noi e che avevamo tradito", ha detto Ellison all'aula gremita di persone mentre prendeva un fazzoletto.

Bankman-Fried, l'imputato, non alzò lo sguardo mentre piangeva, ma continuò a digitare sul suo computer portatile fornito dal tribunale.

Era il secondo giorno di testimonianza perEllison, l'ex trader di Wall Streete testimone chiave nel caso di frode criminale del governo contro Bankman-Fried.

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La pistola fumante

Durante la sua testimonianza, Ellison ha discusso il documento che ha causato il crollo delle aziende di Bankman-Fried: il bilancio Ian Allison di CoinDesksegnalato in esclusivail 2 novembre 2022.

Ha detto che quel bilancio era una versione di ONE Alameda aveva inviato ai suoi creditori, progettato per indurli a pensare che Alameda fosse finanziariamente più sana di quanto non fosse in realtà. Mercoledì, lo ha definito un documento "disonesto".

Ma perfino i numeri falsificati erano abbastanza brutti (traboccanti del token FTT di FTX e di altri token strettamente correlati a Bankman-Fried) da sollevare dubbi sulla sostenibilità di Alameda e FTX.

"Ha sottostimato la reale portata del rischio di Alameda, ma ha comunque dimostrato che Alameda si trovava in una posizione piuttosto rischiosa", ha detto Ellison del bilancio.

CoinDesk ha vinto tre premi giornalistici per il suo reportage che ha innescato la catena di Eventi che ha portato al crollo di FTX.

"Sam mi ha detto di"

Bankman-Fried ha detto a Caroline Ellison di continuare a rimborsare i creditori di Alameda Research con i soldi dei clienti di FTX, cosa che lei ha fatto nonostante i dubbi, ha testimoniato mercoledì.

Nel maggio 2022, il declino del token Cripto LUNA ha portato a una più ampia flessione del mercato che ha spinto diversi creditori di Alameda a richiamare i prestiti che avevano concesso al fondo di trading fondato da Bankman-Fried, ha testimoniato Ellison.

"Ero in uno stato di terrore costante", ha detto. "Sapevo che avremmo dovuto prendere i soldi dalla nostra linea di credito [FTX] e che quei soldi potevano essere richiamati in qualsiasi momento".

Alla domanda sul perché quei soldi fossero particolarmente rischiosi, Ellison ha risposto che "provenivano dai clienti FTX" che potevano provare a ritirarli in qualsiasi momento.

Ellison ha affermato di essere diventata sempre più preoccupata nel corso della primavera del 2022 che la dipendenza di Alameda dai fondi dei clienti FTX potesse portare a una catastrofe per entrambe le aziende.

"Temevo che se tutti lo avessero scoperto, tutto sarebbe crollato", ha detto Ellison.

Nonostante le sue preoccupazioni, Ellison ha testimoniato di aver continuato a rimborsare i creditori tramite la linea di credito FTX di Alameda, il che significava utilizzare i fondi dei clienti FTX, "perché Sam me l'aveva detto".

"Pensavo fosse sbagliato", ha detto ai procuratori.

Corruzione dei funzionari cinesi

Nella BIT più salace della testimonianza di mercoledì, Ellison ha detto che lei e una manciata di dirigenti di FTX e Alameda "hanno pagato una grossa tangente a funzionari cinesi" per assicurarsi fondi che erano stati bloccati su borse cinesi. Né FTX né Alameda erano coinvolti nell'indagine, che secondo Ellison riguardava un'entità che a ONE punto aveva fatto affari con Alameda ed era sotto inchiesta per riciclaggio di denaro.

(Il giudice Lewis Kaplan, che sta supervisionando il processo Bankman-Fried, ha affermato che l'aneddoto sulla corruzione è stato riferito alla giuria per illustrare la "fiducia e la confidenza" di Bankman-Fried in Ellison e per parlare di "motivi", non perché Bankman-Fried fosse accusato di reati in relazione alla presunta corruzione. Non ha menzionato che Bankman-Fried è attualmente in programma per essere processato di nuovo la prossima primavera per corruzione e altre accuse.)

Dopo che il team FTX/Alameda inizialmente non è riuscito a ottenere i fondi tramite negoziazione con il governo cinese tramite avvocati, Ellison ha affermato che hanno poi provato - e ancora una volta hanno fallito - a sbloccare i fondi tramite uno schema che prevedeva la creazione di falsi conti di cambio utilizzando le identità di "prostitute thailandesi".

Ellison ha detto che Ryan Salame, un altro ex dirigente di FTX che si è dichiarato colpevole delle accuse, le ha detto i nomi.

Infine, i fondi sono stati garantiti dopo che Ellison ha effettuato un pagamento di 100 milioni di $ su un account Cripto che, a quanto ha capito, era in qualche modo legato a funzionari del governo cinese. Ellison ha ricordato un incidente in cui un dipendente ha protestato contro il piano in una riunione: Bankman-Fried si è sempre più irritata con il dipendente, il cui padre era un funzionario del governo cinese, e alla fine le ha detto di "chiudere quella cazzo di bocca".

In un promemoria privato sullo "Stato di Alameda" scritto da Ellison nel novembre 2021, poco dopo che il pagamento era stato effettuato, ha incluso un punto elenco intitolato "-150 m dalla cosa?" sotto una sezione che descriveva Eventi finanziari "notevoli/idiosincratici". La voce, ha detto, faceva riferimento al pagamento ai funzionari cinesi: "T volevo mettere per iscritto che abbiamo pagato quello che credevo fossero tangenti", ha testimoniato.

Prima di andare a pranzo, i procuratori hanno stuzzicato la giuria con un altro promemoria scritto da Ellison, una lista personale di cose da fare. Conteneva la voce: "far sì che i regolatori reprimano Binance".

Binance è il più grande exchange Cripto al mondo e, in seguito al crollo di FTX del novembre 2022, i regolatori statunitensi hanno accusandolo di aver commesso un illecito.

"Sam ha detto che pensava che fosse ONE dei migliori modi possibili per FTX di aumentare la quota di mercato", ha detto Ellison. "I regolatori gli avevano promesso che ciò sarebbe accaduto per un po'".

Ingannare la Genesi

Alameda aveva preso in prestito a metà giugno 2022 il 77% dei 13 miliardi di dollari di depositi in dollari USA dei clienti in FTX, secondo un foglio di calcolo interno di FTX introdotto dai procuratori e autenticato da Ellison. Ellison ha affermato di aver chiesto ai dirigenti di FTX Gary Wang e Nishad Sing di raccogliere i dati per lei quando ha iniziato a preoccuparsi dell'entità dei prestiti di Alameda da FTX.

A questo punto di giugno, i dati mostravano che Alameda aveva preso in prestito il 52% di tutti i depositi ETH , il 44% dei depositi USDT e il 25% dei depositi BTC in FTX, oltre a tutti i depositi in dollari australiani e BRZ nell'exchange. (BRZ è un token Ethereum supportato dalla valuta brasiliana, il real.)

Quando Genesis, un importante finanziatore di Alameda, chiese a Ellison se poteva fornire la documentazione finanziaria di Alameda, Ellison disse che lei e Bankman-Fried temevano che fornire dati finanziari accurati avrebbe "dimostrato che Alameda era rischiosa", così la coppia escogitò delle strategie per migliorare l'aspetto della posizione finanziaria di Alameda. (Genesis, ora defunta, è una sussidiaria di Digital Currency Group, che possiede anche CoinDesk.)

A ONE punto, ha detto Ellison, Bankman-Fried ha suggerito che Alameda potrebbe "mettere i token SRM personali dei dipendenti nel suo bilancio" e adottare altre misure per gonfiare le attività dell'azienda. SRM è un token sulla blockchain Solana che Bankman-Fried aveva creato e distribuito, in parte, ai dipendenti, secondo una precedente testimonianza in tribunale.

Ellison ha detto che lei e Bankman-Fried erano ancora preoccupate che il nuovo bilancio che avevano stilato avrebbe spaventato Genesis, così ha continuato a creare "sette bilanci diversi e alternativi" che la coppia avrebbe preso in considerazione di inviare al creditore. Ellison ha esaminato alcuni dei bilanci in tribunale e ha descritto nel dettaglio le diverse strategie che ha utilizzato nel tentativo di nascondere i rischi finanziari di Alameda.

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"T volevo essere disonesto, ma avevo paura di condividere la verità", ha testimoniato Ellison.

Una somma principesca

Ellison ha testimoniato che la FTX ha preso in considerazione l'idea di raccogliere capitali dal principe e PRIME ministro saudita Mohammed Bin Salman.

A quel tempo, intorno a giugno 2022, Alameda Research si trovò in difficoltà dopo che un calo più ampio del mercato Cripto quell'estate spinse molti dei maggiori finanziatori dell'hedge fund a revocare i loro prestiti ad Alameda, ha affermato Ellison.

Secondo i messaggi di testo mostrati dall'accusa a partire da giugno 2022, il prestatore Cripto Genesis aveva chiesto ad Alameda di rimborsare 500 milioni di dollari "in rate da 250 milioni di dollari". Oltre a ciò, anche l'ex sportello di prestito Cripto Celsius aveva chiesto che i suoi prestiti venissero rimborsati.

È stato dopo la Request di Celsius che Sam Bankman-Fried ha dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di vendere azioni FTX a Bin Salman per raccogliere più denaro con cui ripagare i creditori di Alameda, ha affermato Ellison.

Qualcuno che ha risposto al telefono al consolato saudita negli Stati Uniti ha riattaccato dopo che un giornalista CoinDesk gli aveva chiesto della testimonianza di Ellison.

“Quadro” morale

L'ex CEO di Alameda ha anche ricordato come Bankman-Fried avesse affermato che mentire e rubare denaro erano cose ammissibili nella sua visione del mondo.

"T pensava che regole come ' T mentire' [e] ' T rubare' rientrassero in quel quadro", ha affermato.

Ricordava di essersi abituata sempre di più a fare queste cose e a inviare false informazioni ai partner commerciali o a prendere i soldi dei clienti FTX.

"Col tempo, è diventato qualcosa con cui mi sono sentita più a mio agio mentre lavoravo lì", ha detto.

Etichettatura vaga

Per evitare “guai legali”, Ellison ha utilizzato un linguaggio vago in un documento interno di FTX che dettagliava quanto Alameda aveva preso dall’exchange Cripto ora in bancarotta, ha testimoniato.

I procuratori hanno presentato come prove fogli di calcolo creati da Ellison che dettagliavano i saldi finanziari di Alameda. I documenti, secondo Ellison, mostravano che Alameda aveva preso più di 10 miliardi di dollari dai clienti di FTX entro maggio 2022.

Alla domanda sul perché questo denaro fosse etichettato come "prestiti FTX", Ellison ha detto che stava eseguendo gli ordini di Bankman-Fried. "T volevo dire esplicitamente 'soldi dei clienti FTX'", ha detto mercoledì.

Bankman-Fried “ci ha detto di non mettere per iscritto cose che potrebbero causarci problemi legali”.

La preziosa (mancanza di) taglio di capelli di SBF

A ONE punto, il pubblico ministero Danielle Sassoon ha mostrato una foto di Bankman-Fried, chiedendo a Ellison di descriverlo. Ellison ha replicato che sembrava che T si impegnasse molto nel suo aspetto. "Sembrava... trasandato", ha detto. "T si tagliava spesso i capelli".

E c'era una ragione per questo, ha ricordato. La stampa e gli investitori spesso prendevano l'aspetto di Bankman-Fried come un segno che era un tipico nerd della Silicon Valley che sapeva programmare ma T gli importava molto di vestiti firmati o auto di lusso, che è esattamente l'immagine che voleva, ha ricordato Ellison.

"[Sam] ha detto di aver ottenuto bonus più alti grazie ai suoi capelli", ha detto. Aveva detto ai colleghi delle sue aziende che i suoi capelli "erano stati molto preziosi [per la sua carriera]", ha aggiunto.

Era anche meglio per l'immagine di FTX, Ellison ricorda di avergli detto, che era anche il motivo per cui entrambi avevano cambiato le loro auto da "veicoli aziendali di lusso" a marchi molto più economici come Toyota e Honda.

Colpo alla difesa

Il giudice Kaplan ha inferto un duro colpo alla difesa questa settimana quandonegato le molteplici richieste degli avvocati di Bankman-Fried di menzionare le sue donazioni benefiche e la mancanza di chiare normative statunitensi Cripto . Il fatto che gli exchange Cripto non siano regolamentati come le sedi di negoziazione di titoli è "irrilevante" e probabilmente confonderà solo la giuria, ha affermato Kaplan.

Kaplan ha inoltre stabilito che la giuria Bankman-Fried non avrebbe potuto pronunciarsi sulla probabilità di recupero dei crediti derivanti dal fallimento di FTX.

Dopo aver rilasciato la giuria mercoledì, appena prima che la corte si aggiornasse per la giornata, Kaplan si è anche schierato a favore di una proposta del governo di vietare alla difesa di menzionareLa considerevole partecipazione di FTX in Anthropic, una startup di intelligenza artificiale la cui valutazione è aumentata vertiginosamente negli ultimi mesi. La difesa potrebbe aver sperato di usare l'investimento per dimostrare alla giuria che FTX sarebbe potuta sopravvivere se gli investimenti di Bankman-Fried avessero avuto un BIT' più di tempo per concretizzarsi.

Kaplan T era convinto, tuttavia. "È come dire che se entro nella Federal Reserve Bank, scappo con un milione di dollari, li spendo tutti in biglietti del Powerball e per caso WIN, va bene", ha detto il giudice.

Riepilogo ONE giorno

Ellisonha iniziato la sua testimonianza martedì, e ha esordito dicendo di aver commesso reati con Bankman-Fried inviando bilanci che riportavano in modo errato le attività e le passività di Alameda ai creditori del fondo speculativo di Cripto e prendendo i fondi dei clienti di FTX e utilizzandoli per ripagare debiti o per investimenti, per un importo di circa 10 miliardi di dollari.

Le cose sono andate in pezzi nel novembre 2022, ha detto Ellison, quando martedì gli è stato chiesto cosa fosse successo quando i clienti hanno cercato di prelevare i loro fondi.

"Inizialmente FTX è riuscita a elaborare alcuni prelievi, ma ben presto ha iniziato a rimanere senza soldi. Alameda ha provato a inviare più soldi a FTX, ma T erano sufficienti a coprire tutti i reclami dei clienti", ha detto. Questo perché "Alameda li aveva presi per fare i nostri investimenti e per ripagare i nostri creditori".

Nel corso del suo primo giorno di testimonianza, Ellison ha spiegato alla giuria come Bankman-Fried, nonostante avesse nominato lei (e per un SPELL Sam Trabucco) come CEO di Alameda, abbia comunque mantenuto un controllo sostanziale sulle decisioni dell'azienda e come abbia ignorato i suoi consigli su questioni come l'opportunità o meno di espandere il portafoglio di investimenti di FTX.

È emersa l'incapacità di Alameda di vendere grandi porzioni del token FTT . Vendere il token avrebbe abbassato il prezzo abbastanza da danneggiare drasticamente il credito di Alameda con i creditori, ha affermato.

"[Bankman-Fried] ci ha dato molte istruzioni sulla FTT; in vari punti ci ha chiesto di acquistare se ci fosse stata una grande quantità di vendite o se il prezzo stava scendendo troppo", ha detto.

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Jack Schickler ha contribuito alla stesura di questo articolo.