I procuratori federali hanno condiviso maggiori informazioni sul loro caso contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. Tra due nuove incriminazioni e cause civili contro un altro ex dirigente di FTX, ora abbiamo un quadro molto più chiaro su ciò che il Dipartimento di Giustizia pensa di avere.

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Appropriazione indebita

La narrazione

La scorsa settimana, i procuratori federaliha aggiunto quattro accuse al caso penale del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, annunciando in un atto di accusa sostitutivo che oltre ale attuali accuse di frode e violazione Finanza delle campagne elettorali, aggiungerebbero accuse di frode bancaria e di gestione di un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, e fornirebbero molti più dettagli sulle altre accuse.

Ulteriori dettagli sul caso contro Bankman-Fried sono stati forniti questa settimana dalle accuse contro Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria presso FTX.Martedì Singh si è dichiarato colpevole delle accuse penali, Ma deve inoltre affrontare accuse civili da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Perché è importante

Bankman-Fried andrà a processo tra sette mesi. Gli avvocati sia dei pubblici ministeri che del suo team di difesa stanno ancora lavorando alla Da scoprire, ma le più recenti incriminazioni e cause legali intentate contro di lui e Singh gettano molta più luce sul caso contro Bankman-Fried rispetto alla sua incriminazione originale di gennaio.

Analizzandolo

Giovedì scorso, i procuratoriha rivelato un'accusa sostitutiva contro il fondatore di FTX Sam Bankman-FriedIl nuovo documento ha fornito molti più dettagli sulle accuse contro il trentenne, tra cui accuse più specifiche e l'aggiunta di alcune accuse aggiuntive.

Nelle pagine dell'atto d'accusa si trovano accuse secondo cui Bankman-Fried avrebbe lanciato o diretto il lancio di varie società che avrebbero potuto proteggere i conti bancari, cosa che FTX T avrebbe potuto fare da sola. Il DOJ afferma che Bankman-Fried ha supervisionato l'appropriazione indebita dei fondi dei clienti e ha esplicitamente ordinato al suo team di offuscare la fonte dei fondi donati alle campagne politiche.

In base all'atto d'accusa sostitutivo, Bankman-Fried dovrà rispondere delle accuse di:

• Cospirazione per commettere frodi telematiche sui clienti FTX
• Frode telematica sui clienti FTX
• Cospirazione per commettere frodi sui clienti FTX legate ai derivati
• Frode sui clienti FTX legata ai derivati
• Cospirazione per commettere frodi sui titoli ai danni dei clienti FTX
• Frode sui titoli ai danni dei clienti FTX
• Cospirazione per commettere frode telematica sui creditori di Alameda Research
• Frode telematica sui prestatori di Alameda Research
• Cospirazione per commettere frode bancaria
• Cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza
• Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro
• Cospirazione per effettuare contributi politici illeciti e frodare la FEC

L'atto di accusa originale elencava semplicemente le accuse di:

• Cospirazione per commettere frodi telematiche ai danni dei clienti
• Frode telematica sui clienti
• Cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei creditori
• Frode telematica sui creditori
• Cospirazione per commettere frodi sulle materie prime
• Cospirazione per commettere frode sui titoli
• Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro
• Cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi Finanza delle campagne elettorali

Oltre a ciò, i nuovi documenti forniscono molti piccoli dettagli che contengono accuse piuttosto gravi.

“Nel novembre 2022, il consulente generale diFTX.USAha avvisato i dipendenti che avrebbero dovuto conservare i documenti a causa del coinvolgimento degli enti regolatori, e poi ha pubblicato su un canale Slack aziendale che FTX avrebbe dovuto essere chiuso",ONE sezione dell'atto di accusa sostitutivo affermava"Bankman-Fried, tuttavia, ha cancellato il messaggio del consulente generale sulla chiusura di FTX, ha continuato a utilizzare la messaggistica Signal e ha proceduto a cancellare alcune delle sue dichiarazioni su Twitter, inclusi i suoi tweet sui beni dei clienti che erano 'a posto'".

Il fondatore di FTX avrebbe anche diretto la creazione di North Dimension, una società con sede negli Stati Uniti, puramente per agire da intermediario tra FTX e le banche statunitensi. I procuratori sostengono che Bankman-Fried ha mentito sul vero scopo di North Dimension per superare il processo di due diligence di una banca.

Inoltre, i pubblici ministeri sostengono che Bankman-Fried non ha mai separato i beni dei clienti FTX dai beni di Alameda o da altri beni, nonostante le “dichiarazioni … contrarie”.

Bankman-Fried "ha utilizzato i fondi dei clienti FTX di cui si è appropriato indebitamente e che ha causato l'appropriazione indebita, tra le altre cose... Finanza in gran parte [la sua] campagna di influenza politica illegale, che ha comportato l'inondazione del sistema politico con decine di milioni di dollari in contributi illegali sia ai democratici che ai repubblicani fatti a nome di altri al fine di oscurare la vera fonte del denaro ed eludere la legge elettorale federale", si legge nell'atto di accusa.

Nel documento si affermava che Bankman-Fried, pur essendo apertamente disposta a sostenere i democratici, rafforzava anche i repubblicani affidando le donazioni a un complice non identificato.

Sebbene il documento non nomini l'individuo,Segnalazione CoinDesk trovata che decine di repubblicani hanno ricevuto donazioni dal co-CEO di FTX Digital Mercati Ryan Salame. Salame non è stato accusato di alcun illecito al momento in cui scriviamo.

Un altro co-cospiratore non identificato sembra essere Nishad Singh, l'ex direttore dell'ingegneria. Mentrel'accusa penale contro Singhnon menziona Bankman-Fried per nome, i pubblici ministeri hanno presentato contro di lui l'accusa di "cospirazione per effettuare contributi politici illeciti", come avevano fatto con l'ex CEO.

L'atto d'accusa descrive nel dettaglio come Singh avrebbe donato a candidati e comitati cifre ben superiori ai limiti federali e come avrebbe mentito sulla loro origine.

"Nel 2022 circa, Nishad Singh, l'imputato, e ONE o più altri cospiratori hanno concordato e hanno effettivamente versato contributi a candidati e comitati nel distretto meridionale di New York, che sono stati pagati utilizzando fondi di Alameda Research e segnalati alla Commissione elettorale federale a nome di persone diverse dalla vera fonte dei fondi", si legge nel deposito.

Sia i documenti depositati presso la SEC che quelli presentati alla CFTC contro Singh sono più propensi a menzionare Bankman-Fried (così come altri ex dirigenti della FTX).

Il deposito SECdedica molto tempo a esaminare il modo in cui FTX e Alameda erano strutturati, notando la capacità di Alameda di avere un saldo negativo nei libri contabili di FTX e la presunta appropriazione indebita di fondi dei clienti per altri usi. Allo stesso modo,la presentazione alla CFTCsostiene violazioni federali basate sul modo in cui le aziende sono state costituite e su ciò che hanno effettivamente fatto.

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Le traversie dell’eNaira

Di Camomilla Shumba

Il mondo sta osservando l’approccio eNaira della Nigeria mentre il paese passa aun nuovo presidente dopo elezioni accese.

I paesi di tutto il mondo stanno discutendo seemettere una moneta digitale della banca centrale (CBDC) entro 10 annie assorbirà le lezioni dal live eNaira della Nigeria.

"Molte persone hanno guardato alla Nigeria come a un esperimento", ha detto Varun Paul,CBDCe direttore delle infrastrutture di mercato pressoBlocchi antincendioIn precedenza, Paul era a capo del polo fintech della Banca d'Inghilterra.

Probabilmente i vari paesi cercheranno di vedere se la Nigeria riuscirà a decifrare il codice sull'adozione della CBDC.

Il paese ha lanciato la sua eNairanell'ottobre 2021, dopo aver effettuato ricerche percirca due anni, e ha incontrato una bassa adozione. Un anno dopo il lancio, meno dello 0,5% dei nigeriani utilizzava eNaira,Bloomberg ha riferito.

La Banca centrale della Nigeria ha addirittura limitato la quantità di denaro contante che le persone possono prelevare dalle banche a gennaioper incoraggiare l'adozione dell'eNairama nonostante i suoi sforzi le persone non considerano l’eNaira come un’alternativa – anche nel mezzo di uncrisi di liquidità.

Attualmente le persone si lamentano su Twitter di non riuscire ad accederebisogni di base Piace carburante O cibosenza contanti (grazie in parte alla Nigeria)220 miliardi di dollari di economia informaleche si basa sul denaro contante e su una quantità limitata di banconote in circolazione).

Continua a leggere: Perché i nigeriani T si rivolgono all'eNaira nonostante la paralizzante carenza di denaro

Questa settimana

Martedì

• 10:15 UTC (5:15 am ET) Il comitato speciale del Tesoro del Regno Unito ha discusso di Cripto , con Il direttore esecutivo della Prudential Politiche Victoria Saporta annuncia i piani del Regno Unitoproporre norme sull'emissione e la detenzione di attività digitali.

Giovedì

• 15:00 UTC (10:00 ET) Voyager Digital torna in tribunale per chiedere l'approvazione del suo piano di ristrutturazione del Capitolo 11, che include potenzialmente la vendita di asset aBinance.USA–un piano che ha ricevuto un enorme sostegno dai clienti di Voyager, nonostante esitazione dei regolatori.
• 19:00 UTC (14:00 ET) Anche Three Arrows Capital tornerà in tribunale per discutere delle citazioni in giudizio.

Altrove:

• (Vice)Il giornalista esperto in sicurezza informatica Joseph Cox è riuscito a bypassare il sistema di sicurezza biometrico basato sulla voce della sua banca utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.
• (Piattaforma)La Corte Suprema degli Stati Uniti sta esaminando un caso con implicazioni sulla Sezione 230 del Communications and Decency Act, altrimenti nota come la legge che consente esplicitamente alle piattaforme di rimanere esenti da responsabilità per ciò che i loro utenti pubblicano. E, stranamente, gli avvocati che lottano per indebolire la 230 sembrano un po' impreparati.
• (Molly Bianco) Molly White fornisce una spiegazione più approfondita di quanto accaduto con Oasis e del suo tentativo di recuperare le Cripto rubate sfruttando la propria rete.
• (Tecnica dell'arte)Il servizio di password LastPass fornisce finalmente dettagli su come i suoi sistemi sono stati compromessi l'anno scorso.

Se hai pensieri o domande su cosa dovrei discutere la prossima settimana o qualsiasi altro feedback che vorresti condividere, sentiti libero di inviarmi un'e-mail aCoinDeskoppure trovami su Twitter@nikhileshde.

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Ci vediamo la prossima settimana!