I liquidatori di FTX delle Bahamas citano "frode grave e cattiva gestione" nei documenti depositati in tribunale

Secondo i documenti depositati in tribunale dai liquidatori bahamensi della società mercoledì sera, ci sono segnali che indicano che si sono verificati "gravi episodi di frode e cattiva gestione" presso l'exchange Cripto FTX.

L'exchange Cripto , con sede alle Bahamas, ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti dopo le rivelazioni di CoinDesk riguardanti un sfocatura delle lineeinsieme alla società di trading affiliata Alameda Research, i dati finanziari hanno scatenato il panico tra gli investitori e provocato notevoli deflussi.

"I risultati dei Joint Provisional Liquidators fino ad oggi indicano che potrebbero essere state commesse gravi frodi e cattiva gestione" rispetto al gruppo, si legge nel documento depositato presso la U.S. Bankruptcy Court del Southern District di New York. I documenti sono stati depositati per conto di Brian Simms, Kevin Cambridge e Peter Greaves, che sono stati incaricati di liquidare gli affari della società alle Bahamas.

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FTX ha dichiarato bancarotta nel Delaware l'11 novembre, ma la notizia è stata contestata da Simms, che in unMartedì deposito legaleha affermato che l'intero gruppo era, in pratica, gestito dalle Bahamas.

Il deposito di mercoledì cerca di bloccare provvisoriamente la vendita di qualsiasi asset FTX, fino a quando i tribunali non raggiungeranno una decisionedecisione formale ai sensi del capitolo 15del codice fallimentare degli Stati Uniti, che disciplina l'insolvenza transfrontaliera.

I resoconti dei media della scorsa settimana secondo cui Alameda deve a FTX circa 10 miliardi di dollari stavano "essenzialmente confermando che la direzione di FTX Brand ha utilizzato in modo improprio i depositi dei clienti sullo scambio di asset digitali FTX per estendere prestiti non divulgati ad Alameda", ha aggiunto il deposito, citando anche il fallimentoPrestito da 500 milioni di dollari a Voyager a maggio.

La società, che comprende circa 134 sussidiarie e affiliate in tutto il mondo, è coinvolta in complicate procedure legali per liquidare e ripagare circa ONE milione di creditori.

Il fondatore di FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried, si è dimesso venerdì ed è possibile che la società debba affrontareprocedimento penale, si legge domenica in una nota ufficiale della Bahamas Securities Commission.

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