La bancarotta FTX affronta un'indagine penale alle Bahamas

Le forze dell'ordine delle Bahamas stanno indagando sull'exchange Cripto FTX di Sam Bankman-Fried dopo il rapido crollo della piattaforma e la dichiarazione di fallimento la scorsa settimana.

Un team della Financial Crimes Investigation Branch della giurisdizione sta "lavorando a stretto contatto" con la Bahamas Securities Commission per indagare su eventuali condotte criminali illecite,avviso ufficialeha detto domenica.

La Commissione per i titoli delle Bahamas aveva giàsospesa la registrazione di FTXe giovedì ha ordinato il congelamento degli asset legati alla borsa.

Continua a leggere: Lo scambio Cripto FTX riapre i prelievi delle Bahamas: Nansen

L'impresa Criptovaluta un tempo multimiliardaria, con sede alle Bahamas, ha iniziato a sgretolarsi dopo un Articolo CoinDeskmettere in discussione i dati finanziari della società sorella di FTX, Alameda Research, ha portato a una crisi di liquidità all'inizio di novembre. Martedì, l'exchange rivale Binance stava cercando di acquistare l'assediata FTX prima che l'accordo venisse annullato: l'exchange è oracercare protezione dalla bancarottanegli Stati Uniti

Gli enti di regolamentazione finanziaria delle Bahamas hanno seguito attentamente i procedimenti. Quando FTX ha ammesso di aver consentito ad alcuni clienti delle Bahamas di prelevare fondi dall'exchange citando i requisiti normativi locali, ilLa Securities Commission ha rilasciato una dichiarazioneaffermando di non aver ordinato alla borsa di ripristinare i prelievi.

FTX è anchesotto inchiestadalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e dal Dipartimento di Giustizia.

Continua a leggere: La cricca di coinquilini di Bankman-Fried alle Bahamas gestiva il suo impero Cripto e usciva con qualcuno. Altri dipendenti hanno un sacco di domande