Ex organizzatore del partito incriminato per riciclaggio di 2,7 milioni di dollari in Bitcoin e contanti

Il procuratore distrettuale di Manhattan (N.Y.)ha caricato un ex organizzatore di feste che ha riciclato 2,7 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) e contanti per aiutare diversi clienti a nascondere denaro che presumibilmente avevano guadagnato da attività illegali.

• In una dichiarazione rilasciata giovedì, il procuratore distrettuale di Manhattan ha affermato che tra gennaio 2018 e agosto 2021, Thomas Spieker, 42 anni, ha convertito oltre 2,3 milioni di dollari in Bitcoin e, separatamente, più di 380.000 dollari in Bitcoin in dollari USA, tramite "una serie a rotazione di complici" che hanno aperto conti bancari e di cambio di Cripto per consentire il riciclaggio di "proventi criminali".
• "Come affermato, questa rete tentacolare di riciclaggio di denaro internazionale ha aiutato i trafficanti di droga, una rete di criminalità organizzata e i truffatori a nascondere le loro attività criminali e a trasmettere i loro proventi in tutto il mondo", ha affermato il procuratore distrettuale Alvin Bragg nell'annuncio. "Questo caso ci mostra come le nuove tecnologie come la Criptovaluta possano diventare i principali motori di un'ampia gamma di attività criminali che possono facilmente estendersi in tutto il mondo".
• Spieker, che si è dichiarato non colpevole alla Corte Suprema dello Stato di New York, deve affrontare molteplici accuse di trasferimento di denaro senza licenza e riciclaggio di denaro di terzo e quarto grado. Il suo profilo LinkedInelencatoi suoi lavori più recenti come socio in un'agenzia di talenti e fondatore della società di produzione di feste, S!ck Productions. All'inizio della sua carriera, ha trascorso oltre due anni come specialista di derivati azionari presso Goldman Sachs (GS).
• Dustin Sites, 32 anni, che il procuratore distrettuale afferma abbia aiutato Spieker nel piano, deve rispondere ONE capo d'imputazione per trasferimento di denaro senza licenza. Diversi clienti di Spieker, che il pubblico ministero ha anche indagato, devono rispondere di accuse per aver gestito un mercato illegale di droga sul dark web e un piano di furto di identità, quest'ultimo presumibilmente ha coinvolto 30 persone.
• La denuncia sostiene che nel 2014 Spieker iniziò a ricercare la frase "riciclaggio di denaro Bitcoin " nelle ricerche di Google e che scrisse un post su Facebook affermando che i suoi servizi erano rivolti a individui "che volevano rimanere completamente fuori dai radar", con la consapevolezza che erano coinvolti in attività illegali.
• Spieker e tre proxy, tra cui Sites, avrebbero incontrato clienti che hanno consegnato loro denaro in cambio di Bitcoin, o "viceversa", e avrebbero incassato una commissione dal 4% al 12%. Spieker e i suoi complici avrebbero aperto 28 conti bancari e otto conti di cambio Criptovaluta .
• Ricky Patel, agente della Homeland Security Investigations (HSI) di New York che supervisiona le indagini, ha dichiarato nell'annuncio che Spieker si era "vantato apertamente di aver riciclato proventi illeciti".