Il fondatore di BitMEX Ben Delo si arrende alle autorità statunitensi

Lunedì ONE dei fondatori dell'exchange di derivati ​​Criptovaluta BitMEX si è consegnato alle autorità statunitensi per rispondere delle accuse di violazione del Bank Secrecy Act.

Secondo i documenti pubblici del tribunale, Ben Delo ha viaggiato dal Regno Unito agli Stati Uniti ed è comparso davanti al giudice istruttore Sarah L. Cave in un procedimento a distanza, dove si è dichiarato non colpevole.

Successivamente è stato rilasciato su BOND da 20 milioni di dollari, lunedì, con una conferenza di stato fissata per maggio, secondo i verbali del tribunale. Bloomberg ha inoltre riferito che a Delo sarà consentito di tornare nel Regno Unito in base ai termini della sua cauzione.

Delo, insieme ai co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Samuel Reed, sono stati accusati di aver violato il BSA e di cospirazione per violare il BSAlo scorso ottobredal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commodity Futures Trading Commission.

Anche il primo dipendente di BitMEX, Gregory Dwyer, è stato accusato.

Ai sensi del BSA, gli istituti finanziari sono tenuti a fornire documentazione agli enti regolatori per transazioni superiori a $ 10.000. Il suo scopo dichiarato è impedire ai criminali di riciclare grandi somme di denaro presso banche e altrove.

"Le accuse contro Ben sono infondate e rappresentano un'ingiustificata ingerenza da parte delle autorità statunitensi", ha detto a Bloomberg Rachel Miller, portavoce di Delo. "Ben intende difendersi dalle accuse e riabilitare il suo nome in tribunale".

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All'inizio di questo mese, Jessica Greenwood, procuratrice associata degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha dichiarato di essere in trattative con gli avvocati di Hayes.Documenti del tribunalemostrano che Greenwood ha affermato di "aver discusso con l'avvocato su come organizzare una consegna volontaria" per Hayes e un accordo per comparire da remoto o recarsi a New York "se necessario".

Reed è stato arrestato l'anno scorso esuccessivamente rilasciatosu BOND. Nel frattempo, Dwyer rimane in libertà.