I pubblici ministeri descrivono nel dettaglio il piano di phishing Cripto dei russi nella causa di confisca

I due russi sanzionatiall'inizio di questa settimana dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti con l'accusa di essere ladri Cripto che avrebbero ottenuto milioni di dollari tramite manipolazione del mercato e phishing.

I pubblici ministeri hanno descritto nei dettagli le presunte rapine, le vittime e gli scambi di denaro mirati di Danil Potekhin e Dimitrii Karasavidi in una denuncia di confisca di 30 pagine presentata mercoledì contro i fondi in Cripto precedentemente sequestrati dalla coppia.

• Karasavidi e Potekhin avrebbero "implementato" una serie di siti falsi simili a Poloniex, Gemini e Binance che hanno ingannato gli utenti ignari inducendoli a condividere le loro credenziali di accesso, dando agli hacker il controllo dei portafogli.
• Hanno poi “drenato” 20 milioni di dollari diBitcoin (BTC), etere (ETH) e NEO dagli account delle vittime, secondo la denuncia. I procuratori hanno affermato che la parte del leone è finita nell'account Bitfinex di Karasavidi.
• Altri fondi sono stati congelati da Poloniex e rapidamente sequestrati dalle autorità, che hanno intentato una causa per assumere il controllo di 15.602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 milioni di dollari in contanti e 1.199 NEO, per un valore totale di 14,2 milioni di dollari al momento della stampa.
• Quel bottino ETH è in realtà il frutto di un altro piano hacker: manipolazione del mercato, affermano le autorità.

A fine ottobre 2017, gli hacker hanno pompato 5 milioni di dollari di Cripto di ONE vittima nel mercato GAS di NEO, facendo schizzare alle stelle il valore del token solitamente sonnolento del 13.000% prima di ordinare ai loro account personali Poloniex di gas di incassare in ETH. La vittima "ha perso praticamente tutti i suoi 5 milioni di dollari in Criptovaluta", hanno affermato i pubblici ministeri.

• Gli inquirenti hanno anche affermato che gli hacker hanno tentato di nascondere l’origine delle criptovalute rubate “stratificando” i fondi, una classica tecnica di riciclaggio di denaro.
• I funzionari del Tesoro hanno affermato di aver utilizzato "l'analisi di tracciamento blockchain" per Seguici l' ETH dalla manipolazione di Poloniex e dagli schemi di phishing di Poloniex, Binance e Gemini fino all'account Bitfinex di Karasavidi.
• Hanno inoltre affermato di aver identificato Potekhin come il proprietario di numerosi nomi di dominio Poloniex scritti in modo errato, collegati all'operazione di phishing.
• Secondo l'autorità di regolamentazione, tattiche simili sono state utilizzate contro i clienti di Binance e Gemini.

Karasavidi e Potekhin affrontano una serie crescente di problemi legali. Questa settimana,sono stati aggiuntialla lista nera OFAC del Dipartimento del Tesoro e devono affrontare accuse federali di frode telematica, pirateria informatica e riciclaggio di denaro.