L'Europa orientale usa attivamente le Cripto per scopi illeciti: Chainalysis

Secondo Chainalysis, una quantità significativa di criptovalute transita attraverso i mercati del dark web nell'Europa orientale.

• L'Europa orientale sta utilizzando attivamente le Cripto per scopi illeciti, ha affermato la società di analisi blockchain in un recente rapporto. Su 41 miliardi di dollari di volume totale di transazioni, l'1,4% è stato inviato a varie "entità illecite", la seconda quota più alta al mondo dopo l'America Latina.
• "In effetti, l'Europa orientale è responsabile di più attività sul mercato darknet globale rispetto a qualsiasi altra regione", ha affermato Chainalysis nel suo rapporto "Europa orientale: elevata adozione popolare, mercato darknet sproporzionato e attività ransomware".
• La maggior parte di questa attività avviene su Hydra Marketplace, che, secondo la stima di Chainalysis, è il sesto servizio più grande per volume Criptovaluta nella regione: "nessun'altra regione ha un mercato darknet o altri servizi illeciti tra i suoi primi dieci servizi", ha affermato l'azienda in un post del blog.
• Hydra è un famoso mercato di vendita di droga che fornisce anche altri tipi di beni e servizi illeciti come falsi documenti d'identità. Hydra è famosaha annunciato un'offerta iniziale di monete (ICO)a dicembre 2019. A giugno, l'ICO è stataposticipatoa tempo indeterminato a causa della pandemia di COVID-19.
• L'Europa orientale è anche leader mondiale nel ransomware, ha affermato Chainalysis . Oltre il 23% dei fondi ricevuti da indirizzi ransomware erano collegati alla regione. La possibile ragione, secondo il rapporto, è la combinazione di minori opportunità economiche, sponsorizzazione governativadi attività di hacking e di alfabetizzazione tecnologica avanzata tra i giovani.
• L'Europa orientale comprende due paesi leader nel mondo nell'adozione Cripto : Ucraina e Russia, come CoinDesk ha precedentemente affermato segnalatoSebbene questi paesi T mostrino i maggiori volumi di scambio Cripto , la popolazione locale utilizza attivamente le Cripto e le scambia peer-to-peer, ha affermato Chainalysis .
  
  
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• Ad esempio, la base di utenti dello scambio p2p Paxful ha segnalato che la sua base di utenti in Russia ècresciuto 350%durante la pandemia di COVID-19.
• Durante l'anno passato, la Russia ha inviato oltre 16,8 miliardi di dollari in Criptovaluta e ne ha ricevuti 16,6 miliardi, mentre l'Ucraina ha inviato 8,2 miliardi di dollari e ne ha ricevuti 8, secondo le stime di Chainalysis . Si tratta di una cifra molto inferiore a quella di Cina, Stati Uniti e altri paesi. Tuttavia, in relazione alle economie di quei paesi e al numero di utenti Internet, questi volumi Cripto sono significativi, secondo Chainalysis.
• Circa l'85% di tutto il volume delle transazioni nella regione durante l'anno passato è stato costituito da "trasferimenti di dimensioni professionali per un valore di oltre $ 10.000 in Criptovaluta", ha affermato Chainalysis . Questo, ancora una volta, è significativamente inferiore rispetto al Nord America e all'Europa settentrionale e occidentale. Tuttavia, ci sono grandi imprese di investimento in Cripto nell'Europa orientale e Chainalysis nomina ITI Funds, ONE delle partecipanti alla vendita di token TON di Telegram nel 2018.
• Chainalysis ha gradualmente rilasciato estratti, incluso questo più ONE, dal suo "Rapporto sulla geografia delle Criptovaluta."
  
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