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La CFTC accusa 4 individui di aver truffato i clienti in uno schema di trading Bitcoin da 1 milione di dollari
La CFTC ha affermato che quattro individui hanno rubato quasi 1 milione di dollari ai clienti promettendo profitti derivanti da una truffa basata sul trading Bitcoin .
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha incriminato quattro individui per aver frodato le vittime con uno schema di investimento in Bitcoin .
La storia continua sotto
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- Secondoun comunicato stampa lunedì, la CFTC ha affermato che i residenti del Texas Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda e Rodrigo Jose Castro Molina, e il residente della Florida Joel Castaneda Garcia hanno truffato 27 individui attraverso il Global Trading Club, unBitcoinattività commerciale che si diceva avrebbe aumentato i depositi dei clienti.
- Le presunte vittime hanno depositato almeno 989.000 dollari presso gli imputati.
- Gli imputati hanno pubblicato "dichiarazioni commerciali fuorvianti" per indicare che i clienti avevano guadagnato "importanti somme di denaro" dal sistema di trading, quando in realtà non è così, ha affermato la CFTC inun deposito legale.
- I clienti non sono riusciti a prelevare fondi.
- La CFTC chiede un'ingiunzione permanente, sanzioni e la restituzione.
Nikhilesh De
Nikhilesh De è il caporedattore di CoinDesk per la Politiche e la regolamentazione globali, che si occupa di regolatori, legislatori e istituzioni. Quando non scrive di asset e Politiche digitali, lo si può trovare ad ammirare Amtrak o a costruire treni LEGO. Possiede < $ 50 in BTC e < $ 20 in ETH. È stato nominato giornalista dell'anno dall'Association of Criptovaluta Journalists and Researchers nel 2020.
