Fowler potrebbe cambiare la dichiarazione di "non colpevolezza" nel caso di riciclaggio di capitale Cripto

Reginald Fowler, ONE degli individui accusati di aver gestito un servizio di "shadow banking" per startup Criptovaluta , dovrebbe dichiararsi colpevole di almeno alcune delle accuse durante un'udienza in tribunale il mese prossimo.

Secondo una lettera scritta dai procuratori aggiunti degli Stati Uniti Jessica Fender e Sheb Swett per conto del procuratore degli Stati Uniti Geoffrey Berman, "si prevede che l'imputato Reginald Fowler cambierà la sua dichiarazione di colpevolezza alla prossima udienza in tribunale".

Il giudice distrettuale statunitense Andrew Carter, che sta supervisionando il caso nel distretto meridionale di New York, ha approvato la lettera giovedì, annullando l'udienza prevista per l'8 gennaio 2020 e fissandone ONE per il 10 gennaio 2020.

Fowler, ONE dei presunti co-fondatori del processore di pagamento Cripto Capital, è stato incriminato e arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di cospirazione per commettere frode bancaria, frode bancaria, cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, insieme al cittadino israeliano Ravid Yosef. Secondo un atto di accusa, la coppia ha aperto conti bancari presso vari istituti finanziari per conservare fondi per conto di exchange Criptovaluta , ma ha detto alle banche che avrebbero elaborato transazioni immobiliari.

Anche Yosef è stata accusata, ma non è stata ancora arrestata.

Fowler si è dichiarato "non colpevole" di tutte e quattro le accuse durante un'udienza tenutasi nel giugno 2019.

Capitale Cripto

Cripto Capital è altrimenti noto come l'elaboratore di pagamenti utilizzato in passato da Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io e altri exchange, dopo che queste aziende avevano avuto difficoltà a garantire i servizi bancari.

È noto che Bitfinex abbia depositato quasi 1 miliardo di dollari presso Cripto Capital, a cui ha perso l'accesso dopo che i conti bancari della società sono stati congelati dalle autorità competenti di diversi Paesi.

In totale, Bitfinex ha perso 850 milioni di dollari, come rivelato dall'ufficio del Procuratore generale di New York nel corso di un'indagine in corso iniziata ad aprile.

Bitfinex ha presentato una richiesta di citazione in giudizio per deporre gli individui associati a Cripto Capital nel tentativo di recuperare i suoi fondi.

Secondo la citazioneBitfinex non era a conoscenza del fatto che Fowler avesse aperto i conti bancari contenenti i suoi fondi a suo nome, e non a quello di Cripto Capital.

Un giudiceha accolto la Requestall'inizio di questo mese.