Binance ha aiutato la polizia britannica a indagare su un criminale coinvolto in una frode da 50 milioni di dollari

Binance, il principale exchange Cripto per volume di scambi, ha dichiarato di aver aiutato la polizia britannica a catturare un criminale informatico che aveva venduto strumenti di phishing che hanno portato al furto di milioni di sterline.

In unpost del blogGiovedì, Samuel Lim, responsabile della conformità di Binance, ha dichiarato che l'exchange ha collaborato con la Cyber Crime Unit del Metropolitan Police Service nelle indagini su un individuo bulgaro sospettato di aver sviluppato e venduto script per campagne di phishing che prendevano di mira gli utenti di oltre 50 servizi.

Gli script consentivano ad altri criminali di ottenere dati personali dagli utenti di quei servizi, che a loro volta venivano venduti sul dark web.

In totale, ha affermato Lim, sono state prese di mira circa 500.000 persone, la maggior parte delle quali tramite e-mail, e i criminali hanno intascato dalle loro vittime 41,6 milioni di sterline (oltre 51 milioni di dollari).

Tuttavia, secondo il post, il bulgaro è stato recentemente estradato nel Regno Unito. È stato processato presso la Southwark Crown Court di Londra e, dopo essersi dichiarato colpevole di cinque capi di imputazione per frode, è stato condannato a nove anni di prigione.

Mentre Li T identifica l'individuo, un rapportonel The Register del 20 settembre viene indicato come Svetoslav Donchev, 37 anni, della città di Pleven.

L'articolo spiega ulteriormente che gli script di phishing erano incorporati in siti web clone di 53 aziende britanniche legittime e inviavano dati raccolti sugli utenti a un server controllato dai criminali. Avrebbero poi preso di mira le potenziali vittime con e-mail di phishing.

Lim di Binance ha affermato in merito al coinvolgimento dell'exchange nell'indagine: "Noi ... riconosciamo che la cooperazione con le forze dell'ordine di tutto il mondo svolge un ruolo importante nel promuovere un ambiente sicuro in questo settore".

Polizia Metimmagine tramite Shutterstock