Bittrex adotta il software Chainalysis KYT per segnalare attività sospette

Bittrex, l'exchange Cripto statunitense, ha adottato il software di monitoraggio in tempo reale delle transazioni della società di conformità blockchain Chainalysis per segnalare attività sospette su molte delle sue principali criptovalute, hanno dichiarato a CoinDesk i dirigenti di Bittrex.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI, gemini, tra gli altricriptovalute scambiate su Bittrex sono coperti dal nuovo software, noto come Chainalysis KYT (Know Your Transaction).

L'adozione di Chainalysis KYT da parte di Bittrex avviene mentre i governi e gli enti regolatori di tutto il mondo stanno aumentando la loro supervisione degli exchange Cripto . A giugno, il Gruppo di azione finanziaria internazionale(FATF) ha concesso alle borse dei suoi 37 paesi membri 12 mesi di tempo per iniziare a tracciare i dati completi dei clienti per ogni transazione gestita.

Sebbene Bittrex fosse già conforme a simili normative statunitensi, il Chief Compliance and Ethics Officer John Roth ha affermato che Chainalysis KYT va oltre. La sua knowledge base integrata di indirizzi sospetti (siti dark net, siti di sfruttamento minorile) pone Bittrex un passo avanti, ha affermato.

"Avere informazioni in tempo reale da cui prendere decisioni sui rischi è davvero un passo avanti incredibile e, francamente, ONE è disponibile per le istituzioni finanziarie tradizionali", ha affermato Roth.

Giovanna Levin,ChainalysisIl responsabile della sicurezza ha affermato che KYT automatizza gran parte del processo di revisione di Bittrex.

"La chiave per supportare un grande exchange come Bittrex è creare funzionalità che consentano loro di automatizzare il processo di conformità, dare priorità al flusso di lavoro e personalizzare gli avvisi per accelerare la velocità con cui possono svolgere la due diligence", ha affermato Levin.

L'automazione aiuta gli exchange ad alto volume a mantenere la "sostenibilità" della conformità, ovvero la capacità di identificare una manciata di transazioni sospette tra milioni di transazioni Cripto altrimenti banali.

Il software segnala le transazioni criminali più probabili, ma un analista della conformità impiegato da Bittrex deve comunque determinare se la minaccia è valida e quindi presentare un rapporto di attività sospetta alle autorità di regolamentazione.

Roth, responsabile etico di Bittrex, ha affermato che il nuovo software è una risposta allo sviluppo e alla maturazione del settore Cripto , mentre le istituzioni finanziarie esplorano le negoziazioni basate sugli scambi.

"Devono essere certi che stiamo facendo le cose nel modo giusto."

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