NYAG: Bitfinex e Tether hanno servito i residenti di New York più a lungo di quanto affermino

L'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG) ha presentato nuove prove nel suo intento di dimostrare che gli exchange Cripto Bitfinex e Tether hanno servito i clienti di New York più a lungo di quanto affermato.

Nell'ambito dell'indagine in corso del NYAG su Bitfinex e Tether, il NYAG archiviatoun Memorandum di legge in opposizione, un'affermazione, nonché un totale di 28 pezzi di reperti l'8 luglio, presso la Corte Suprema di New York.

Nei nuovi documenti, il procuratore generale di New York ha affermato:

"Anche un esame superficiale dei fatti raccolti finora nell'ambito delle indagini dell'OAG dimostra che gli imputati hanno contatti estesi e costanti con New York in merito alle questioni oggetto di indagine".

I documenti sono corredati da vari documenti che dimostrano le interazioni di Bitfinex e Tether con i residenti di New York in un periodo più lungo di quanto precedentemente affermato.

CoinDesk segnalato a maggio, Bitfinex e Tether hanno sostenuto con il giudice della Corte Suprema di New York che il caso avrebbe dovuto essere archiviato poiché "non hanno nulla a che fare con gli investitori di New York" e "le aziende non consentono ai newyorkesi di accedere alle loro piattaforme e non fanno pubblicità o altrimenti fanno affari qui".

Tuttavia, il NYAG ha indicato che, sulla base della serie di prove raccolte e fornite alla corte, Bitfnex aveva clientiloginsulla sua piattaforma non più tardi del 18 dicembre 2018.

Ulteriore, Mostra (S) - Hha inoltre mostrato la corrispondenza tra Bitfnex e Galaxy Digital del miliardario gestore di hedge fund Michael Novogratz, per accogliere quest'ultimo come cliente di Bitfinex nell'ottobre 2018.

Inoltre, il NYAG ha fornito prove per dimostrare che Bitfinex deteneva conti presso due banche di New York, Signature Bank e Noble Bank, e almeno "ONE altro istituto finanziario con sede a New York durante il periodo di tempo rilevante, che utilizzavano per trasferire denaro da e verso i clienti delle piattaforme Bitfinex e Tether ".

Il NYAG ha aggiunto:

"Gli intervistati hanno ripetutamente contattato aziende di New York per farsi assistere nei loro obiettivi aziendali, anche rilasciando dichiarazioni ai Mercati in merito al funzionamento della piattaforma di trading Bitfinex e al cash back dei tether; e ancora nel 2019, gli intervistati hanno aperto un conto di trading presso almeno ONE società di valuta virtuale con sede a New York."

Nel Memorandum of Law in opposizione, il NYAG ha anche preso di mira la recente emissione del token della piattaforma di scambio LEO da parte di Bitfinex.

"La recente 'offerta iniziale di scambio' degli intervistati, ad esempio, presenta tutti gli indizi di un'emissione di titoli soggetta al Martin Act, e vi è motivo di ritenere che l'emissione sia correlata alle questioni oggetto di indagine", ha affermato il NYAG.

Il procuratore generale di New York ha presentato una prima denuncia contro Bitfinex e Tether nell'aprile 2019, sostenendo che Bitfinex aveva coperto la perdita di oltre 850 milioni di dollari prendendo a prestito dalle riserve di Tether.

Poco dopo che il NYAG ha presentato la denuncia, Bitfinex ha condotto un'offerta di scambio iniziale per il suo token LEO e ONE azionista della società ha affermato che è stata eseguita con successo sollevato1 miliardo di dollari con l'impegno di investitori privati.

Leggi l'affermazione completa qui sotto:

AFFERMAZIONE NYAG di CoinDesksu Scribd

Immagine del procuratore generale di New York Letitia Jamestramite Shutterstock