La SEC fa causa al presunto operatore di schema Ponzi "Cripto" da 26 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa contro un residente della California con l'accusa di aver venduto titoli non registrati e di aver condotto uno schema Ponzi camuffato da Criptovaluta.

La SECannunciato giovedìdi aver presentato una richiesta di ingiunzione contro Daniel Pacheco, sostenendo che aveva venduto titoli non registrati tramite IPro Solutions LLC e IPro Network LLC, dando agli investitori "punti" che teoricamente avrebbero potuto convertire in PRO Currency, un asset digitale affiliato alle società.

Si dice che Pacheco abbia raccolto 26 milioni di dollari attraverso questo schema.

Inoltre, gli investitori nel progetto potrebbero guadagnare punti extra o commissioni in denaro reclutando nuovi membri nella rete, un aspetto comune degli schemi Ponzi.

In una dichiarazione, Michele Wein Layne, direttore dell'ufficio regionale di Los Angeles della SEC, ha affermato che l'imputato "ha nascosto una vecchia frode sotto le mentite spoglie di Tecnologie all'avanguardia", aggiungendo:

"Ha attirato gli investitori offrendo loro l'opportunità di speculare sulle Criptovaluta, quando in realtà stava semplicemente gestendo uno schema piramidale".

Pacheco avrebbe utilizzato i fondi raccolti per acquistare una casa da 2,5 milioni di dollari e una Rolls Royce, il che gli avrebbe impedito di pagare le commissioni in denaro o altri bonus ai suoi investitori.

Nel suo comunicato, la SEC ha affermato che "l'offerta e la vendita di pacchetti didattici IPro da parte di Pacheco costituivano una vendita non registrata di titoli perché i pacchetti didattici IPro implicano (i) un investimento in uno schema piramidale; e/o (ii) un investimento nelle attività digitali PRO Currency e pertanto devono essere registrati presso la SEC a meno che non si applichi un'esenzione".

In la sua vera lamentela, la SEC elenca anche sette entità o persone che presumibilmente possiedono fondi appartenenti agli investitori di IPro, sebbene non siano accusate di alcun illecito.

Il sito di dati CoinMarketCap elenca unProValuta, scambiato a circa 0,196 centesimi al momento della stampa. Tuttavia, non è chiaro se si tratti della stessa Criptovaluta coinvolta nello schema.

SECimmagine tramite Shutterstock