QuadrigaCX ha inviato tutti i suoi Bitcoin ed Ether al revisore dei conti dei "Big Four" EY

I portafogli online di QuadrigaCX per Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute sono stati quasi svuotati e i fondi sono stati inviati al supervisore nominato dal tribunale del fallito exchange Criptovaluta , Ernst & Young (EY).

Nel suo secondo rapporto sul caso, pubblicato giovedì,EY ha confermato Quello, come previsto, aveva preso il controllo dei fondi trasferendo le Cripto dai conti di QuadrigaCX al cold wallet della società di servizi professionali, conservato offline.

"Il 14 febbraio 2019, dopo aver testato le modalità di trasferimento, i Richiedenti hanno trasferito con successo la seguente Criptovaluta al Monitor", ha affermato EY.

In totale furono trasferiti 51 Bitcoin (circa 185.500 $ a quel tempo), 951 ether (116.000 $), 33 Bitcoin Cash, 2.000 Bitcoin Gold e 822 Litecoin .

"Il Monitor conserverà la Criptovaluta in un deposito frigorifero in attesa di un ulteriore ordine della Corte", si legge nel rapporto.

Anche prima del rapporto, gli osservatori della blockchain sospettavano che questi trasferimenti avessero avuto luogo poiché avevano osservato quantità di Bitcoin ed ether corrispondenti ai saldi che EY aveva precedentemente affermato di aver trovato nei wallet dell'exchange, lasciando indirizzi identificati in precedenza come appartenenti all'exchange canadese nelle transazioni sul registro pubblico. Gli indirizzi che hanno ricevuto Bitcoin ed ether erano stati appena creati, un altro indizio che EY aveva preso il controllo dei fondi.

Transazioni di prova

Secondo l'analisi dei dati pubblici della blockchain, ciascuno dei wallet QuadrigaCX sembra aver inviato una transazione di prova prima di trasferire la maggior parte dei suoi fondi il 14 febbraio.

Ad esempio, ilindirizzo Ethereum che è stato elencato nel deposito del tribunale come il portafoglio HOT dell'exchange per quella Criptovaluta ha inviato per primo 0,01 ETH a Il portafoglio di EY, prima di inviare altri 960 ETH due ore dopo.

Allo stesso modo,il gruppo di indirizzi Bitcoinche gli osservatori della blockchain con l'occhio d'aquila avevano precedentementeidentificato come appartenente a QuadrigaCX ha inviato 0,01 BTC al monitor. Due ore dopo, altri 52,6 BTC sono stati inviati a questo nuovo indirizzoche non ha visto altre transazioni.

Alcuni di coloro che inviavano gli indirizzi erano stati precedentemente coinvolti in un costoso errore: l'trasferimento accidentale di 104 BTC (500.000 CAD) il 6 febbraio sui cold wallet di QuadrigaCX, che l'azienda sostiene siano inaccessibili perché solo il suo defunto fondatore, Gerald Cotten, controllava le chiavi private.

Nel suo rapporto di giovedì, EY ha affrontato questo trasferimento, affermando che "si è verificato a causa di un errore di impostazione della piattaforma da parte dei richiedenti, che ha comportato il trasferimento automatico Bitcoin sui cold wallet Quadriga".

Inoltre, EY afferma di aver esaminato i cold wallet e di "aver confermato ... che i cold wallet Quadriga continuano a contenere circa 104 bitcoin alla data del secondo rapporto".

Ora, dopo quell'errore da sei cifre e il successivo trasferimento intenzionale di 52 BTC a un nuovo indirizzo, il gruppo HOT wallet detiene complessivamente meno di 0,5 BTC.

Partecipazioni Fiat

Il rapporto di EY ha inoltre fornito aggiornamenti sulla sua ricerca per proteggere le partecipazioni in valute fiat dell'exchange, evidenziando che ci sono tre fonti principali: Costodian, un processore di pagamenti che deteneva circa 25 milioni di dollari canadesi in assegni circolari, un altro set di assegni circolari in possesso di Stewart McKelvey per un totale di 5,8 milioni di dollari canadesi e vari importi detenuti da altri processori terzi.

Costodian, di proprietà e gestita da Jose Reyes, che possiede e gestisce anche un altro elaboratore denominato Billerfy, ha finora trasferito circa 20 milioni di dollari canadesi a EY, ma detiene altri 5 milioni di dollari canadesi e 70.000 dollari americani che, a suo dire, appartengono a Reyes.

L'elaboratore sta inoltre cercando di recuperare i 778.000 dollari canadesi che Quadriga gli deve in commissioni di elaborazione.

Finché questi fondi non potranno essere trasferiti a EY, "i richiedenti non hanno attualmente fondi accessibili per finanziare i procedimenti CCAA, a parte il finanziamento provvisorio fornito da [Jennifer] Robertson che sarà esaurito nel NEAR termine", si legge nel rapporto.

In mani più sicure

QuadrigaCX, in precedenza il più grande exchange Criptovaluta canadese, andato offlinea gennaio, a seguito di problemi prolungati con le operazioni bancarie, prelievi bloccati dai clienti e la presunta morte del suo fondatore e CEO Gerald Cotten a dicembre.

La Corte Suprema della Nuova Scozia alloraconcessoTutela dei creditori QuadrigaCX, emissione di una sospensione del procedimento di 30 giorni.

La vedova di Cotten, Jennifer Robertson, ha detto nel suoaffidavitha dichiarato alla corte di aver gestito da solo i trasferimenti tra i portafogli dell'exchange e che dopo la sua morte l'accesso ai cold wallet era andato perso.

Anche prima dell'incidente dei 104 Bitcoin , il giudice della Corte Suprema della Nuova Scozia Michael Wood aveva suggerito che i fondi HOT wallet venissero trasferiti in modo sicuro su nuovi cold wallet gestiti da EY.

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