Gli enti regolatori dei titoli statunitensi e canadesi sono coinvolti in oltre 200 indagini Cripto

La North American Securities Administrators Association (NASAA) ha annunciato che sono in corso "oltre 200 indagini attive" da parte di agenzie a livello statale o provinciale sulle offerte iniziali di monete (ICO) e altri prodotti di investimento correlati alle criptovalute.

La NASAA, composta da enti di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti, del Canada, di Porto Rico, delle Isole Vergini americane e del Messico, ha affermato inun comunicato stampaMartedì che è in corsoOperazione Cryptosweepsi è ora estesa a 200 indagini negli Stati Uniti e in Canada e ha già portato a 47 diverse azioni di contrasto negli ultimi mesi. Le violazioni riscontrate finora spaziano da frodi sui titoli a startup che non hanno registrato correttamente i loro prodotti prima di offrire l'accesso agli investitori.

Il presidente della NASAA e direttore dell'Alabama Securities Commission Joseph Borg ha affermato in una nota che gli enti di regolamentazione "stanno impegnando notevoli risorse per proteggere gli investitori dai danni finanziari derivanti da ICO fraudolente e prodotti di investimento correlati alle criptovalute e stanno inoltre sensibilizzando gli operatori del settore sulle loro responsabilità normative".

Ha aggiunto:

"Sebbene non tutti gli investimenti ICO o correlati alle criptovalute siano una frode, è importante che gli individui e le aziende che vendono questi prodotti siano consapevoli di non farlo nel vuoto; potrebbero essere applicate leggi o regolamenti statali e provinciali, in particolare le leggi sui titoli. Gli sponsor di questi prodotti dovrebbero chiedere consiglio a un consulente legale esperto per assicurarsi di non entrare in conflitto con la legge. Inoltre, una forte cultura di conformità dovrebbe essere in atto prima, non dopo, che questi prodotti vengano commercializzati agli investitori."

Borg ha anche ricordato agli investitori di condurre le proprie ricerche prima di acquistare qualsiasi token, sottolineando che tutti i promotori "che affermano che la loro offerta ICO è esente dalla registrazione dei titoli ma non chiedono informazioni sul reddito, sul patrimonio netto o sul livello di sofisticatezza degli investimenti" devono essere trattati con cautela.

Come riportato in precedenza, Operation Cryptosweep è stata annunciata per la prima volta a maggio 2018, quando i regolatori in Canada e negli Stati Uniti hanno dichiarato di aver avviato indagini su oltre 70 startup legate alle criptovalute per potenziali violazioni delle leggi sui titoli. All'epoca, c'erano "35 azioni di esecuzione pendenti o completate".

America del Nordimmagine tramite Shutterstock