I legislatori statunitensi vogliono che il mandato FinCEN copra esplicitamente le Cripto

Un nuovo disegno di legge del Congresso aggiornerebbe il mandato del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per includere un'attenzione specifica alle criptovalute.

La legge sul miglioramento del FinCEN

(H.R. 6411), presentata congiuntamente dai deputati statunitensi Ed Perlmutter (D-CO) e Steve Pearce (R-NM) il 18 luglio, ordina alla FinCEN di esaminare in che modo le criptovalute potrebbero essere utilizzate a fini terroristici o in altre attività illegali, oltre a collaborare con le forze dell'ordine tribali e altri schemi di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, include un linguaggio che riflette "questioni che riguardano tecnologie emergenti o valori sostitutivi della valuta e iniziative simili".

Afferma:

"Sebbene l'uso e il commercio di valute virtuali siano pratiche legali, alcuni terroristi e criminali, tra cui organizzazioni criminali internazionali, cercano di sfruttare le vulnerabilità del sistema finanziario globale e utilizzano sempre più metodi di pagamento emergenti, come le valute virtuali, per spostare fondi illeciti".

FinCEN, che opera sotto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, è destinata a "salvaguardare il sistema finanziario dall'uso illecito e combattere il riciclaggio di denaro e promuovere la sicurezza nazionale attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni finanziarie e l'uso strategico delle autorità finanziarie", come affermato nel suosito web.

Pearce ha detto in una notiziapubblicazioneche le nuove direttive avrebbero "garantito" la capacità della FinCEN di "continuare a svolgere la sua missione di vitale importanza nel dinamico contesto mondiale".

La proposta di legge arriva anni dopo la FinCENprima guida pubblicataper i money transmitter che lavorano con le criptovalute. Le aziende negli Stati Uniti che intraprendono tali attività sono tenute a registrarsi presso FinCEN e, più di recente, l'agenzia ha affermato che gli exchange che gestiscono tokenvenduto durante le offerte iniziali di monete(ICO) devono anch'esse conformarsi alle sue normative.

"Si tratta di un passo importante nella modernizzazione del FinCEN e per garantire che le nostre forze dell'ordine e le nostre comunità di intelligence possano individuare e impedire ai criminali e alle reti terroristiche di utilizzare valute virtuali per spostare fondi illeciti o condurre una guerra informatica", ha affermato Perlmutter la scorsa settimana.

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