L'ente di controllo coreano inasprisce le regole sui conti bancari degli exchange Cripto

L'autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud ha modificato le norme antiriciclaggio che si applicano agli exchange Criptovaluta nel Paese, richiedendo alle banche nazionali di rafforzare il monitoraggio dei relativi conti bancari.

Secondo unannuncio dalla Financial Services Commission (FSC) mercoledì, l'emendamento, che inizialmente sarà in vigore per un anno, significa che le banche nazionali che forniscono servizi agli exchange Cripto devono ora monitorare tutti i conti detenuti da un exchange.

In genere, un exchange ha diversi conti presso una banca, come ad esempio un conto di deposito che conserva i fondi dei trader sulla piattaforma, e un conto operativo che conserva i beni dell'exchange.

Tuttavia, la FSC ha spiegato che le sue recenti ispezioni presso tre istituti (Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank e KEB Hana Bank) hanno rilevato che alcuni exchange avevano trasferito asset dai conti di deposito degli investitori ai propri conti operativi.

Così facendo, gli scambi, secondo un rapporto diCoinDesk Corea, aveva violato direttamente le linee guida che richiedevano alle borse di KEEP separati i beni degli investitori dai propri.

Poiché attualmente le banche monitorano solo i conti di deposito degli investitori presso gli exchange Cripto , la FSC teme che l'assenza di un controllo più ampio dei conti possa aumentare la possibilità che gli exchange riciclino denaro o evadano le tasse utilizzando i loro conti operativi per acquistare criptovalute da exchange esteri.

Di conseguenza, l'emendamento richiederà alle banche di tenere d'occhio le transazioni in cui gli exchange spostano asset da o verso exchange esteri. Nei casi in cui vengano alla luce transazioni sospette, le informazioni devono essere condivise con l'FSC.

Le nuove regole segnano l'ultimo rafforzamento dei controlli antiriciclaggio da parte dell'FSC negli exchange Cripto . A gennaio, l'organismo di controllorilasciatoun ordine che impone a tutte le piattaforme di trading di implementare la verifica del nome reale, mettendo al bando il trading anonimo nel Paese.

Presidente FSCimmagine per gentile concessione del FSC