Agente ICE: le criptovalute sempre più utilizzate nel riciclaggio di denaro

Secondo ONE agente dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti, le organizzazioni criminali utilizzano sempre più spesso le criptovalute per riciclare denaro o comunque finanziare attività illecite.

Sfruttatori di bambini, trafficanti di droga, venditori illegali di armi da fuoco e violatori dei diritti di proprietà intellettuale stanno tutti iniziando a utilizzare le criptovalute per le loro transazioni, hanno affermatoMatteo Allen, agente speciale dell'ICE responsabile delle indagini sulla sicurezza interna (HSI).

Allenha testimoniato alla Commissione Giustizia del Senatosulla modernizzazione delle leggi antiriciclaggio per limitare sia il riciclaggio che il finanziamento del terrorismo il 28 novembre, spiegando che le valute virtuali sono il nuovo metodo più importante per nascondere i proventi illeciti.

Nella sua testimonianza ha affermato:

"Gli agenti HSI si imbattono sempre più spesso in valute virtuali, tra cui le più recenti criptovalute che migliorano l'anonimato (AEC), nel corso delle loro indagini. Le AEC sono progettate per offuscare meglio le informazioni sulle transazioni e sono sempre più preferite dalle [organizzazioni criminali transnazionali]."

Alcuni exchange stanno iniziando a progettare servizi specifici per ostacolare il tracciamento mediante l'uso di mixer che rendono anonimi gli indirizzi di valuta virtuale, rendendo ancora più difficile stabilire quale utente ha effettuato una particolare transazione, ha affermato Allen.

Arresti per droga

Tuttavia, il dipartimento ha avuto un certo successo nell'identificare i criminali che usano Bitcoin. Allen ha fatto riferimento all'arresto del novembre 2016 del residente dello Utah Aaron Shamo, che avrebbe gestito un gruppo di produttori di Xanax e fentanyl.

Shamo avrebbe preso i suoi profitti in Bitcoin e all'epoca HSI gli aveva sequestrato circa 2,5 milioni di dollari.

Un altro presunto spacciatore di fentanyl, il Pennsylvanian Henry Koffie, è stato arrestato lo scorso luglio e gli sono stati sequestrati 154.000 $. Allen ha detto che Koffie ha venduto quasi 8.000 ordini del farmaco, "la maggior parte dei quali pagati con Bitcoin".

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