Arresti e accuse del governo degli Stati Uniti contro un presunto truffatore dell'ICO

Un uomo d'affari di New York accusato dalla Securities and Exchange Commission statunitense di aver frodato gli investitori in relazione a due offerte iniziali di monete (ICO) il mese scorso è stato arrestato.

In una dichiarazione, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto orientale di New York ha affermato che Maksim Zaslavskiy è stato arrestato il 1° novembre e accusato di associazione a delinquere per frode su titoli legata a due vendite di token, ONE delle quali è stata pubblicizzata come sostenuta da asset immobiliari e l'altra da diamanti. È stata anche desecretata una denuncia, originariamente presentata il 27 ottobre.

Gli sviluppi arrivano più di un mese dopo la SECaccuse svelatecontro Zaslavskiy e due società collegate. L'autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti ha quindi affermato che Zaslavskiy ha travisato l'importo raccolto durante le due ICO e, al momento, ha ottenuto un ordine del tribunale che congelava i beni di Zaslavskiy e delle due società.

Gli inquirenti hanno inoltre sostenuto che i presunti asset a sostegno dei token in realtà non esistevano.

"Come affermato, Zaslavskiy e i suoi soci hanno attirato gli investitori promettendo profitti tramite nuove ICO, nonostante Zaslavskiy sapesse che in realtà a sostenere gli investimenti non c'erano né immobili né diamanti", ha affermato in una nota il procuratore degli Stati Uniti facente funzione Bridget Rohde.

Il reclamo completo è reperibile qui sotto:

Denuncia Zaslavskiy 0 di CoinDesksu Scribd