L'Isola di Man introduce una regolamentazione per le aziende Bitcoin

Le aziende che operano nel settore delle valute digitali dovranno conformarsi alle leggi antiriciclaggio (AML) dell'Isola di Man dal 1° aprile e probabilmente rientreranno nella competenza della Financial Services Commission a partire dall'estate.

Il governo dell'Isola di Man haha modificato il Proceeds of Crime Act del 2008 quindi comprende le società Bitcoin , come gli exchange, che operano dall'isola.

Modifiche allal'attosono stati approvati e stabiliscono che le seguenti aziende dovranno rispettare i requisiti AML:

"[Coloro che] svolgono attività di emissione, trasmissione, trasferimento, custodia o stoccaggio sicuro, amministrazione, gestione, prestito, acquisto, vendita, scambio o altrimenti commercio o intermediazione di valute virtuali convertibili, comprese le criptovalute o concetti simili laddove il concetto sia accettato dalle persone come mezzo di pagamento per beni o servizi, unità di conto, riserva di valore o merce."

Queste aziende dovranno segnalare alle autorità se sospettano che una persona che utilizza la loro attività sia coinvolta in attività di riciclaggio di denaro. Dovranno anche aiutare a identificare la persona che ritengono coinvolta.

Ciò significa che le aziende Criptovaluta dovranno adottare determinate pratiche KYC (know-your-customer), raccogliendo informazioni ID in modo che possano essere trasmesse alle autorità in caso di sospetto di attività di riciclaggio di denaro.

Registrazione aziendale

Sono previste modifiche anche alla norma che sarà presto introdottaProgetto di legge sulle imprese designate (registrazione e supervisione) 2014, che richiede alle aziende sopra menzionate di registrarsi e di essere supervisionate dalla Isle of Man Financial Services Commission (FSC).

Il disegno di legge ha completato il suo passaggio attraverso la legislatura dell'isola martedì. Una volta ricevutoAssenso reale, che dovrebbe aver luogo in estate, l'FSC diventerà l'autorità di vigilanza sulle questioni AML.

In unDocumento Hansarddal 24 febbraio, Phil Braidwood, membro del Consiglio legislativo e del Tesoro, ha dichiarato che l'allegato 1 del disegno di legge sarà aggiornato per includere le attività aggiuntive delineate nell'emendamento del Proceeds of Crime Act.

Ha poi aggiunto che, una volta emanato il disegno di legge, le aziende interessate avranno sei mesi di tempo per registrarsi presso l'FSC.

Notizie positive?

"Prese insieme, queste misure non possono che essere positive per le aziende Bitcoin che lottano per ottenere credibilità e legittimità con banche e consumatori", ha affermato Siân Jones, co-fondatrice di Forum europeo sulla valuta digitale e Tecnologie blockchain, aggiungendo:

"Con gli altri cambiamenti in atto nei sistemi di compensazione della sterlina, la prospettiva di conti bancari per valute digitali si avvicina sempre di più."

Tuttavia, Adrian Forbes, co-fondatore della società Bitcoin con sede nell'Isola di Man TGBEX, T è altrettanto positivo riguardo alla notizia.

"Invia un segnale positivo alle aziende che considerano l'Isola di Man come giurisdizione, ma i fastidi e i costi aggiuntivi scoraggeranno molte startup e sembreranno inutili", ha spiegato.

Attualmente, secondo Forbes, TGBEX deve raccogliere informazioni KYC e AML da qualsiasi cliente voglia acquistare bitcoin per un valore superiore a 12.000 € (13.175 $), mentre, secondo il nuovo disegno di legge, dovrà raccogliere informazioni da chiunque acquisti Bitcoin per un valore superiore a 1.000 € (1.096 $).

Forbes ritiene che questi sviluppi potrebbero essere visti come una buona notizia per gli exchange Bitcoin , poiché la licenza aumenterà la loro credibilità. Tuttavia, T ritiene ancora che le banche saranno disposte a fornire conti ai titolari di attività Bitcoin .

"Quindi è solo un fastidio e una burocrazia in più per tutti. Inoltre, T posso fare a meno di pensare che ci saranno tutte le principali truffe in Cripto in tutto il mondo che cercheranno di arrivare sull'isola per ottenere anche loro una licenza", ha concluso.

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Visualizza il documento completo dell'Isola di Man qui sotto:

Proventi dell'ordine del crimine - IoM