L'uso criminale Cripto è in crescita, ma questa è solo metà della storia

Un'affermazione ricorrente sulla Criptovaluta è: "È usata solo dagli spacciatori di droga e dai partecipanti al mercato nero". La popolarità del vecchio detto potrebbe derivare da un malinteso generale (come vediamo molti usi leciti per le Criptovaluta in questi giorni), ma la sua popolarità è probabilmente radicata nella prima volta in cui la maggior parte di noi ha sentito parlare di Cripto: per l'uso su Via della seta, un mercato nero online e un mercato del dark web.

Naturalmente, qualcuno che scrive di come le Cripto siano ancora o T utilizzate per scopi illeciti T fa molto senza dati concreti. Fortunatamente (almeno per questo scopo specifico), le blockchain che alimentano le criptovalute sono in gran parte trasparenti e aziende come Chainalysis,CifraturaTraccia E Blockchain di cristallofornire servizi di analisi forense della blockchain.

Questo pezzo fa parte di CoinDeskSettimana del peccato.

E sono diventati davvero bravi.

Chainalysis, ad esempio, pubblica un Cripto Crime Report annuale che delinea l'uso della Criptovaluta in diversi tipi di crimini come ransomware, truffe, violazioni di ampie sanzioni nazionali e finanziamento del terrorismo. Ci siamo immersi nel report del 2021, che è stato pubblicato a febbraio, per capire quanta verità ci fosse nell'idea che le Cripto siano usate solo dai criminali. E mentre questi sono tipi di reati di importanza critica a cui prestare attenzione, ci concentreremo specificamente sui mercati del dark web.

Ecco cosa dicono i numeri.

Innanzitutto, però, ci sono diversi punti salienti interessanti che vale la pena evidenziare nel rapporto di Chainalysis in merito all'intera attività illecita che le criptovalute hanno consentito. La battuta finale è stata ampiamente ripresa dai sostenitori Cripto come Pubblicità per l'adozione delle criptovalute. Dopo tutto, le Cripto dovrebbero essere terribili per i crimini poiché ogni transazione che effettui viene marchiata a fuoco in un registro pubblico.

Continua a leggere: In difesa del crimine.

E, per la maggior parte, i dati sembrano supportare questa ipotesi.

Nel 2021, 14 miliardi di dollari di valore Criptovaluta erano legati ad attività illecite. T siamo davvero sicuri di quanti soldi vengano spesi per fare cose illegali, per ovvi motivi, ma è probabile che si tratti di una percentuale significativa (tipo, 22%) degli 80 trilioni di $ di prodotto interno lordo mondiale. Rispetto ai 17 trilioni di $, 14 miliardi non sono certo una goccia nel mare.

Tuttavia, non è proprio questo il punto. La verità è che le criptovalute consentono ancora attività illecite e la quantità utilizzata è cresciuta tra il 2020 e il 2021. A difesa delle Cripto, la quota illecita di tutto il volume delle transazioni in Cripto è diminuita dal 2019 e ora è a un misero 0,15%.

Quindi, mentre la quantità di attività illecite finanziate tramite Cripto è in crescita, la crescita degli utilizzi legittimi Cripto la supera di gran lunga.

Detto questo, ONE delle principali conclusioni del lavoro di Chainalysis è che la maggior parte (~53%) delle transazioni illecite in Cripto nel 2021 erano legate a truffe e fondi rubati. Sebbene si tratti di problemi seri, si tratta di problemi intrinseci sia ai Mercati finanziari tradizionali che a Cripto . Dove c'è denaro da fare, ci sono false promesse e fondi rubati.

Quindi, invece, dovremmo dare un'occhiata a ciò che la Criptovaluta presumibilmente supporta in un modo unico: i suddetti "spacciatori e partecipanti al mercato nero".

Mercati Cripto e del dark web

I Mercati del dark web, l'angolo di Internet in cui abbondano le attività illegali, hanno stabilito un nuovo record di fatturato nel 2021, generando un totale di 2,1 miliardi di dollari in Criptovaluta.

Mentre il valore totale trasferito ai Mercati del dark web è cresciuto piuttosto rapidamente, il numero totale di trasferimenti verso questi Mercati è diminuito negli ultimi cinque anni, da 11,7 milioni nel 2016 a soli 3,7 milioni nel 2021. Anche il numero totale di utenti è diminuito. Quindi, in assenza di crescita nei trasferimenti e negli utenti, il motore della crescita è nei pagamenti più grandi, con una dimensione media dei pagamenti in aumento da $ 160 a $ 493 nello stesso periodo di tempo.

La domanda successiva è: "Come si sta sviluppando il 2022?" Sono contento che tu l'abbia chiesto...

Come si prospetta il 2022 per i Mercati del dark web

Chainalysis ha fornito un aggiornamento al suo Rapporto 2021 del 16 agostoe i dati del 2022 hanno preso una forma interessante.

Innanzitutto, la quantità di valore in Criptovaluta ricevuta da entità illecite nel 2022 da inizio anno (YTD) è inferiore sia allo stesso periodo del 2019 sia a quello del 2021.

Concentrandoci sul volume delle transazioni per una visione più completa del territorio, il volume delle transazioni Cripto nell'anno in corso 2022 (per tutti gli usi) segue l'anno in corso 2021 fino a luglio. Direttamente dal blog Chainalysis :

“Nel complesso, l’attività criminale sembra essere più resiliente di fronte al calo dei prezzi: i volumi illeciti sono diminuiti solo del 15% anno su anno, rispetto al 36% dei volumi legittimi”.

Il resto dell'aggiornamento di Chainalysis è incentrato sulla fornitura di un aggiornamento su quali usi illeciti delle Cripto hanno visto aumenti e diminuzioni nel 2022. Da notare che c'è stato un aumento dell'hacking e dei fondi rubati e una diminuzione delle truffe. Ancora più degno di nota, tuttavia, c'è stata una diminuzione delle entrate del mercato del dark web.

Il fattore principale di questa diminuzione è probabilmente dovuto all'chiusura del mercato di Hydra, il più grande e importante mercato del dark web al mondo, ad aprile. Le autorità tedesche hanno chiuso il mercato del dark web con sede in Russia, e gli Stati Uniti sono andati oltre aggiungendo centinaia di portafogli Bitcoin (BTC) a una lista di sanzioni.

Il calo delle entrate suggerisce che le autorità stanno migliorando nel rilevare i crimini del mercato del dark web. Ma Chainalysis aggiunge un'importante avvertenza:

"I venditori hanno adottato più misure che mai per migliorare l'anonimato delle loro spedizioni e gli acquirenti hanno iniziato a effettuare transazioni direttamente con questi venditori. Tutte queste tendenze indicano un'industria del mercato darknet che sta rapidamente maturando".

Quindi, mentre le autorità stanno diventando più brave a fiutare i Mercati del dark web, i Mercati del dark web stanno diventando più brave a non essere fiutati. Il che ci porta a un avvertimento (potenzialmente) importante sulle monete Privacy da prendere in considerazione quando si esaminano questi dati.

Avvertenza potenzialmente importante

Le monete Privacy sono criptovalute che hanno la Privacy come opzione predefinita, il che è notevolmente diverso da Bitcoin ed ether (ETH). Le due monete Privacy più note sono Monero (XMR) e Zcash (ZEC). Le monete Privacy sono incredibilmente difficili da tracciare e, sebbene le aziende di blockchain forensics pubblicizzino di poter tracciare alcune parti delle transazioni ZEC, ci sono molte meno informazioni identificative disponibili. Monero, d'altro canto, è incredibilmente difficile (impossibile?) da tracciare (l'IRS sta persino offrendo $ 625.000 a chiunque riesca a decifrare Monero).

Pertanto, ci si aspetterebbe che i Mercati del dark web si allontanassero dalle criptovalute trasparenti (come Bitcoin) per passare a qualcosa di privato (come Monero). Secondo Chainalysis, XMR sta assistendo a una crescente adozione tra i Mercati del dark web, con il 67% dei Mercati del dark web che lo supportano nel 2021, rispetto al 45% del 2020.

Detto questo, mentre XMR potrebbe rubare quote di mercato alle altre criptovalute più trasparenti, BTC mantiene ancora il supporto del 93% di tutti i Mercati del dark web, il che suggerisce che Bitcoin domina ancora nel dark web. Quindi, mentre parte del calo di valore trasmesso dagli utenti del dark web marketplace può essere attribuito all'opzione per le monete per la Privacy , una parte maggiore di quel calo dovrebbe essere attribuita semplicemente alle autorità che stanno migliorando nel fermare la criminalità e nell'analisi della blockchain.