Droga, droga e ancora droga: la Cripto sul Dark Web

È un sito web che vende prodotti. Proprio come su Amazon, i prodotti hanno recensioni dei clienti. "Era il catrame più duro che abbia mai fumato. Non userò mai più questo venditore", ha brontolato ONE cliente. Un altro: "Pietre belle e grandi". Un terzo: "Fottuto fuoco". ONE altro ancora: "BTH di qualità, molto forte, ottimo per fumare e sparare".

BTH sta per eroina di catrame nero. E queste sono tutte recensioni di droghe vendute - apertamente, in bella vista - su mercati illeciti sul dark web. Le droghe hanno nomi come "Connoisseur Colombian Cocaine (off the brick) BEST IN THE US" e "Crystal Meth 99% (FREE SHIPPING)".

Questo pezzo fa parte diSettimana dei pagamenti di CoinDesk.

Ogni venditore ha una biografia e una pagina di profilo. "Sono uno studente di dottorato e ADORO la chimica!" ha detto ONE venditore nella sua biografia. "Tutto ciò che riguarda la chimica mi cattura assolutamente. Lascio che questa passione FLOW nel mio lavoro". E questo lavoro, ovviamente, consiste nel produrre e vendere droghe come l'MDMA. I clienti valutano i venditori in base alle metriche usuali che vedi su Amazon: la qualità del prodotto, la velocità di spedizione, ma anche qualcosa chiamato "Stealth". Come dice con entusiasmo ONE cliente soddisfatto, "Incredibile stealth, ottima comunicazione".

T paghi con carta di credito. T paghi con Venmo. T paghi in contanti.

Si pagano i farmaci con Criptovaluta.

Nel caso di questo mercato oscuro, si paga utilizzandoMonero, una moneta Privacy . E in un certo senso, questo angolo del dark web è un ritorno ai primi giorni dell'adozione Criptovaluta . "Molti puristi T amano ammetterlo, ma Silk Road è stato il primo caso d'uso importante per Bitcoin", ha affermato Eileen Ormsby, autrice di "Silk Road: The Shocking True Story Of The World's Most Notorious Online Drug Market".

E in una certa misura, quel caso d'uso non è mai veramente scomparso. "L'ecosistema è ancora piuttosto vivace", ha detto Nicolas Christin, professore associato alla Carnegie Mellon University, che ha studiato i Mercati del dark web dal 2011 e ha scritto lo studio originale sull'attività economica sulla Silk Road. Cristin stima che questi Mercati rappresentino ancora "tra mezzo miliardo di dollari e miliardi di dollari all'anno", poiché nuovi siti spuntano - inevitabilmente - per sostituire quelli che chiudono, come Idra. "Abbiamo visto questa storia cinque o sei volte", ha detto Cristin. "A questo punto, inizia a somigliare un BIT' ai film "The Fast and the Furious". Pensi che accadrà qualcosa di nuovo, ma è sempre più la stessa cosa".

Prima di proseguire, una prospettiva critica: in ogni caso, l'attività illecita è solo una piccola fetta della torta complessiva Cripto . Secondo i dati più recenti rapporto sul crimine da Chainalysis, le transazioni che coinvolgono indirizzi illeciti hanno rappresentato solo lo 0,15% di tutto il volume Criptovaluta nel 2021, in calo rispetto allo 0,6% del 2020 e al 3,4% del 2019. Ciò è coerente con altri risultati. "Le transazioni Bitcoin collegate ad attività illecite sono inferiori all'1% delle transazioni totali e lo sono da un po' di tempo", mi ha scritto in un'e-mail Jess Symington, responsabile della ricerca presso Elliptic. "Abbiamo assistito a una chiara tendenza al ribasso nella proporzione complessiva di attività illecite poiché l'accettazione mainstream delle criptovalute è aumentata rapidamente".

È anche vero che la Criptovaluta è generalmente più facile da tracciare del denaro contante (ne parleremo più BIT), il che significa che quando le persone usano Bitcoin per scopi loschi, è più probabile che le forze dell'ordine le catturino. Dire "le Cripto sono per i truffatori" è ONE dei più vecchi equivoci nel settore. Questo è stato sfatato da tempo. È il classico "FUD.”

Tutto ciò è vero.

Detto questo, la "Settimana dei pagamenti" di CoinDesk sta esplorando i vari modi in cui le criptovalute vengono effettivamente utilizzate per pagare beni e servizi. Ci sono altre funzionalità che riguardano il modo in cui le Cripto possono essere sfruttate come una forza per il bene, come il miglioramento delle rimesse internazionali. Le Cripto hanno aiutato le persone a inviare aiuti in Ucraina con una velocità mozzafiato; questo ha quasi certamente salvato delle vite. L'attività illecita è solo un piccolo pezzo del puzzle complessivo Cripto . Quindi, non si tratta di moralizzare o di stringere perle. (E per mettere le carte in tavola e in piena Dichiarazione informativa, possiedo personalmente Bitcoin.) Ma se stiamo esplorando lo stato attuale delle cose su come le Criptovaluta vengono effettivamente utilizzate come forma di pagamento, sarebbe intellettualmente disonesto ignorare il loro ruolo nell'attività illecita.

Ok. Quindi, detto questo, su questi Mercati oscuri, cosa stanno comprando le persone con la loro Criptovaluta?

La risposta breve è droga, droga e ancora droga. "Si può trovare di tutto, ma la stragrande maggioranza è cannabis, cocaina e MMDA", ha detto Christin, che chiama queste droghe "le tre grandi" e stima che rappresentino dal 50% al 75% dell'azione illecita, che può variare da mercato a mercato. Questa tendenza non è nuova. L'alta percentuale di droghe "è stata sorprendentemente stabile negli ultimi 10 anni", ha osservato.

Kim Grauer è coautrice del rapporto sulla criminalità di Chainanalysis. Concorda sul fatto che su mercati come Silk Road, la droga sia di gran lunga la categoria più grande. "Vediamo qualsiasi droga sotto il TUE", ha detto Grauer. Vedono anche articoli meno comuni: passaporti rubati, carte di credito rubate, pillole magre, Ivermectina, armi come lanciagranate e persino fiale di COVID. (Sottolinea che questo è RARE.)

Il mercato delle armi potrebbe essere più piccolo di quanto pensi. "È un'anomalia", ha detto Cristin. "Quello è quasi niente". Il motivo? "Il mercato più grande per queste [armi] sarebbero gli Stati Uniti, e T hai bisogno di andare sul dark web per acquistare un'arma, senza fare domande", ha detto. Cristin riconosce che la domanda potrebbe essere più alta nei paesi con normative più severe sulle armi (come in Europa o in Australia), ma ci sono altri vincoli pratici. "È molto facile spedire MMDA per posta", ha detto Cristin. "Ma è davvero difficile spedire una Glock per posta. È incredibilmente difficile spedire un bazooka per posta".

Un articolo più facile da inviare o ricevere: dati dei clienti hackerati. E il mercato nero dei dati hackerati è in crescita, ha detto Ormsby. Le vere chicche sono qualcosa noto come "Fullz", come nelle "informazioni complete" su un cliente. I Fullz possono essere acquistati e venduti. "Qualcuno dice: 'Ho hackerato la Grande Azienda X e ho tutti i nomi dei loro clienti, numeri di telefono e numeri di previdenza sociale. Sono disposto a venderne ONE milione a chiunque voglia acquistarli'", ha detto Ormsby. Quindi gli acquirenti possono usare questi Fullz per aprire nuovi conti bancari o creare identità false.

Poi c'è la parte più oscura. "I siti di sicari sono ancora prolifici", ha detto Ormsby, aggiungendo che di solito si tratta di truffe. Ecco come funziona, come lo descrive Ormsby: paghi in anticipo per chiedere a un sicario di uccidere qualcuno, ma poi lui prende la tua Cripto e scappa. "Quale ricorso ha il tizio? Il sicario non ha alcun incentivo a compiere l'omicidio", ha detto Ormsby. "I finti sicari prendono un sacco di soldi". (A parte: Ehi Netflix, idea di uno spettacolo gratuito. Mandami un messaggio privato.)

Ormsby, Grauer e Christin hanno tutti concordato sul fatto che le cose oscure veramente spregevoli, come il traffico sessuale o qualsiasi cosa che coinvolga bambini, sono in gran parte assenti dai mercati del dark web. "T toccheranno certe cose che li renderebbero un bersaglio immediato [per le forze dell'ordine]. I materiali di abuso sessuale sui minori sono sicuramente ONE di queste", ha detto Grauer. "Per qualsiasi cosa che sarebbe come una bandiera rossa, rossa, molti di questi mercati dicono in lettere maiuscole in alto che T fanno quelle cose".

Ormsby ha trovato la stessa cosa. "Non esiste un mercato dark-net che permetta Mercati di abusi sui minori", ha detto. "Principalmente perché allontanerebbe i clienti in massa. Per la maggior parte delle persone che acquistano droga online, questo è il loro unico crimine. Stanno acquistando droga online per se stessi. ... T vogliono roba perversa sul loro sito". Per quanto riguarda il porno? L'uso di Crypto su siti come OnlyFans è stato ben documentato (e dibattuto), ma Ormsby aggiunge che i Mercati dark-net a volte vendono "log-in per siti porno premium. Un modo per ottenere le cose per cui normalmente pagheresti. Questo è il massimo che potrebbero fare".

A questo punto, potresti chiederti perché diavolo le persone acquistano droga online, dato il rischio di essere rintracciate, monitorate e beccate? "Alla gente piace molto acquistare la droga online", ha detto Ormsby, spiegando che è per le stesse ragioni per cui ci piace acquistare beni legali online: comodità e fiducia. "Almeno quando acquisti online, hai un feedback piuttosto buono sui venditori".

Proprio come su Amazon, i venditori di droga hanno valutazioni a stelle che gli utenti possono vedere. "Dipendono dai clienti abituali", spiega Ormsby. "T vogliono vendere droga cattiva una volta, e poi [il cliente] non torna mai più e lo dice a tutti i suoi amici. Fanno del loro meglio per essere all'altezza della loro reputazione". E per quanto riguarda il modo in cui i venditori possono trasmettere la loro "reputazione" senza paura di essere esposti? "Tor è un browser Privacy completa", ha detto Ormsby, riferendosi al browser anonimo utilizzato per accedere ai Mercati neri. "Elimina le informazioni dalle persone su entrambi i lati. Può ospitare un sito che T può essere trovato".

L'uso di Tor in sé non è illegale. Sono usati da whistleblower e giornali investigativi. (Il New York Times ha una pagina Tor.)La CIA ha un sito web Torin modo che le persone possano segnalare in forma anonima suggerimenti su, diciamo, un possibile attacco terroristico. "Basta scaricare Tor", ha detto Ormsby. "È legale. È semplice". E all'improvviso ti ritrovi nel dark web.

Alcuni di questi Mercati oscuri accettano Bitcoin, altri solo Privacy coin come Monero. È comune che gli acquirenti paghino i loro farmaci con Bitcoin e poi che i venditori scambino i loro Bitcoin con una Privacy coin. Ma questo può essere difficile da fare su larga scala. I venditori potrebbero trovarsi di fronte a un problema di liquidità.

"Se hai 600 milioni di dollari in Monero hackerati, avrai difficoltà a liquidare tutto quel Monero", ha detto Grauer. "Non è liquido come molte di queste altre criptovalute".

Quindi, quanto sono comuni le Privacy coin rispetto a Bitcoin? È una domanda spinosa che lascia ancora perplessi gli esperti. "È un ecosistema complicato che stiamo cercando di capire", ha detto Grauer. Aggiunge che ChainAnalysis ha attualmente in corso sforzi di ricerca e sviluppo che coinvolgono Monero, ma non le è ancora consentito condividere alcun dettaglio.

Ci sono due punti finali da considerare.

Innanzitutto, è vero che la quantità di attività illecite derivanti dalle Criptovaluta è una fetta minuscola della torta complessiva. "È una percentuale davvero minuscola, e come percentuale sta scendendo di continuo", ha affermato Ormsby. Grauer, che studia il ruolo delle Criptovaluta nella criminalità, ritiene che "il settore stia diventando complessivamente più sicuro". Ciò ha un ampio consenso.

Tuttavia, c'è ONE aspetto complicato che raramente viene discusso: sappiamo anche che la maggior parte delle transazioni in Criptovaluta sono correlate a investimenti, speculazioni e trading finanziario. I pagamenti legittimi effettivi per beni e servizi sono una piccola fetta della torta Cripto . "La stragrande maggioranza delle transazioni riguarda derivati ​​Criptovaluta , futures Binance e cose del genere", ha affermato Cristin. "Per una cifra compresa tra 50 e 100 miliardi di dollari al giorno".

Perché è importante? È vero che l'attività illecita rappresenta solo una piccola frazione delle Cripto. Ma gran parte delle Cripto viene utilizzata per la speculazione finanziaria. E se ci ponessimo una domanda diversa: quando consideriamo solo l'ambito dei pagamenti in Criptovaluta per beni o servizi, quale percentuale viene utilizzata per attività illecite?

"È una domanda davvero interessante", ha detto Grauer. E ONE sembra avere una risposta concreta, nemmeno usando gli strumenti sofisticati di ChainAnalysis. "È qualcosa che abbiamo difficoltà a capire", spiega Grauer, perché ONE c'è un modo ovvio per sapere se una transazione viene utilizzata per pagare un commerciante o per acquistare e detenere Bitcoin. Quindi, come può Chainanalysis tracciare con sicurezza le attività illecite, ma avere solo un'idea vaga dei pagamenti legali? "I dati sui crimini sono semplicemente più facili", ha detto Grauer. "Se identifichi un portafoglio ransomware, T devi fare supposizioni su cosa sta succedendo con i fondi". È semplicemente più facile tracciare i pagamenti oscuri rispetto ai pagamenti normali.

E infine, per sottolineare un punto sollevato in precedenza, in generale, usare la Criptovaluta per attività illecite aumenta le probabilità di essere arrestati. Questa è l'ironia definitiva per le Cripto e la criminalità. Nei primi giorni di Bitcoin, le persone pensavano che fosse il modo perfetto per fare cose cattive online. Poi hanno scoperto che potevano essere rintracciati e catturati.

Chiedetelo a Michael Morell, ex direttore ad interim e vicedirettore della CIA. Morell ha condotto un'analisi approfondita del ruolo delle criptovalute nelle attività illecite. Nel suo rapporto <a href="https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf">https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf</a> , ha osservato che ONE esperto ha affermato che "se tutti i criminali utilizzassero la blockchain, potremmo spazzare via le attività finanziarie illecite".

Morrell, un veterano della CIA con 33 anni di esperienza, ha concluso che "Sulla base della nostra ricerca, sono giunto alla conclusione che se esistesse ONE ecosistema finanziario che i malintenzionati potrebbero utilizzare per aumentare al massimo le possibilità delle forze dell'ordine di identificare loro e le loro attività illecite, sarebbe la blockchain".

Altri contenuti a tema Payments Week:

Pagamenti Cripto : quando la tecnologia passa in secondo piano

L'evoluzione dell'interesse nel settore TradFi, un tempo dominato da scettici irriducibili Cripto , dalla curiosità Cripto in Cripto è forse la mossa più importante finora compiuta dal settore.

Perché le banche e gli elaboratori di pagamento evitano le attività perfettamente legali

Porno, gioco d'azzardo e persino la vendita di mobili sono considerate categorie di commercianti "ad alto rischio". A volte il rischio è finanziario; altre volte è solo cattiva pubblicità.

La storia degli strumenti di pagamento digitali simili al denaro contante

Come e perché quei progetti originali di pagamenti digitali non sono più con noi oggi può darci un'idea di cosa bisogna fare per farlo bene. Questo pezzo fa parte della Payments Week di CoinDesk.