Il terzo punto di Daniel Loeb guida l'investimento da 27 milioni di dollari nella startup di conformità Cripto CipherTrace

CipherTrace, un'azienda di sicurezza che monitora i crimini Cripto , ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 27,1 milioni di dollari guidato da Third Point Ventures di Dan Loeb, come appreso CoinDesk .

Il round di raccolta fondi è stato sostenuto anche dai primi investitori Neotribe, Acrew Capital e Seraph Group.

Un rappresentante di Third Point Ventures, che ha ricevuto un posto nel consiglio di amministrazione di CipherTrace, ha confermato la propria partecipazione al finanziamento tramite un'e-mail inviata a CoinDesk. Di Loeb le società di investimento hanno ora sostenuto tre startup Cripto , tra cui Bit a bit E eToro.

CipherTrace prevede di raddoppiare la sua attività da 100 persone entro giugno 2022, nel tentativo di capitalizzare il crescente mercato dell'intelligence Cripto . Non è certo l'unica nel settore. Laboratori TRM E Chainalysishanno raccolto capitali negli ultimi tre mesi,Traccia di bloccoha presentato lunedì un nuovo prodotto software eEllitticoha annunciato oggi di aver completato un progetto pilota con Santander, la più grande banca spagnola, per rilevare attività sospette.

"È un buon momento per essere nel nostro spazio", ha detto il CEO di CipherTrace Dave Jevans a CoinDesk in un'intervista. Ha detto che sulla scia dei recenti attacchi ransomware, l'azienda ha registrato un aumento degli affari da parte di società di recupero, agenzie governative, studi legali e compagnie assicurative. Anche banche. "Stiamo assistendo a una grande crescita in fondamentalmente tutto ciò che stiamo facendo ora".

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CipherTrace vende strumenti di conformità a exchange Cripto , investigatori governativi e banche. Raccoglie informazioni sui wallet per aiutare le organizzazioni a tracciare le transazioni, ma T condivide dati sugli individui.

Jevans ha affermato che spetta ai tribunali smascherare i singoli detentori di portafogli; la sua azienda aiuta semplicemente gli investigatori a passare dal punto A al punto B.

L'implementazione di software di intelligence specializzato è stata ONE recente strategia di CipherTrace. Ha lanciato un conformità alle sanzioni piattaforma per progetti Finanza decentralizzata (DeFi) ad aprile, poiché il mercato degli strumenti utilizzati per conformarsi alla "regola di viaggio" della Financial Action Task Force si sta "davvero riscaldando", ha affermato Jevans. L'ente di controllo finanziario globale ha annunciato delle regole nel 2019 per combattere l'uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento dei terroristi.

Un altro obiettivo è stato quello delle monete Privacy . CipherTrace afferma di poter occasionalmente rompere il velo di segretezza di Monero, una Criptovaluta che è stata utilizzata dai criminali. Jevan ha detto che mentre il suo team è "supportivo del Monero progetto", ha insistito sul fatto che la moneta Privacy è destinata a fallire senza un certo grado di supervisione e ha osservato che gli strumenti di tracciamento e conformità della blockchain sono necessari se la Criptovaluta deve prosperare.

"Senza questi strumenti non riusciremo a far entrare nel mercato il prossimo miliardo di persone", ha affermato.