Bitfinex ottiene 2 delle 3 citazioni in giudizio per la caccia ai milioni scomparsi

La borsa Criptovaluta Bitfinex ha subito un piccolo colpo nella sua caccia ai milioni di dollari scomparsi due anni fa.

La società madre di Bitfinex, iFinex Inc., ècercando di tracciareLe autorità di quattro diversi paesi hanno sequestrato 850 milioni di dollari di fondi degli utenti dopo che i conti bancari detenuti dal suo processore di pagamento, Cripto Capital, erano congelatinell'agosto 2018.

Ad aprile, iFinex ha presentato domanda di citazione in giudizio in Colorado, Arizona e Georgia, ma di recente la Corte distrettuale statunitense della Georgia ha respinto la Request a causa di errori di deposito.

Un giudice federaleha concesso la domanda di iFinex in Arizonaad aprile e la terza citazione in giudizio depositata in Colorado, per una banca diversa,è stato concessoil mese scorso.

Secondola sentenza del tribunaledepositato l'8 giugno in Georgia, il giudice istruttore Alan J. Baverman ha affermato che la banca iFinex sta cercando di citare in giudizio la fusione con un altro istituto finanziario e ora ha sede in North Carolina. Pertanto, la corte della Georgia non ha giurisdizione sulla petizione della borsa.

Inoltre, per ragioni sconosciute, iFinex ha nominato Citibank nella sua petizione anziché la prevista SunTrust Bank, cheunito conBranch Banking and Trust Company (BB&T) fonderà Truist Bank nel dicembre 2019.

"[Sembra] che il Richiedente ... abbia presentato la sua petizione nel distretto sbagliato. Anche se il Richiedente avesse dimostrato che la SunTrust Bank esiste ancora e ha la sede centrale o altrimenti 'risiede' o 'si trova' in questo distretto, la petizione sarebbe comunque destinata a essere respinta poiché la citazione proposta non è indirizzata alla SunTrust Bank (o alla Truist Bank) ma alla Citibank", ha scritto il giudice Baverman.

I fondi mancanti sono stati resi pubblici per la prima volta dall’ufficio del procuratore generale di New Yorkche ha sostenuto che Bitfinex ha perso 850 milioni di dollari e in seguito ha utilizzato un prestito Secret dell'emittente di stablecoin affiliato Tether per coprire segretamente il deficit.

Vedi anche:Il procuratore generale di New York definisce la posizione legale di Bitfinex "profondamente perversa" in un nuovo deposito

Oltre ad aver depositato la sua petizione nel distretto sbagliato e a aver nominato la banca sbagliata, iFinex non è riuscita a presentare prove di supporto pertinenti alla corte. Infine, il giudice ha concluso che la mancanza di chiarezza sulla tempistica della citazione significava che era "indebitamente invadente e gravosa".

Seguici le varie richieste di citazione in giudizio dello Statouna Request iniziale di citazione in giudizionell'ottobre 2019, depositato in California, dove l'exchange ha chiesto la testimonianza di un ex dirigente della TCA Bancorp sui conti di Cripto Capital. Questa citazioneè stato poi concesso.

Vedi di seguito la sentenza completa della corte della Georgia: