Le créateur de Bitcoin d'AML reconnu coupable d'une affaire de manipulation liée à « Casino Jack »

Un jury fédéral du district nord de Californie a statué mercredi.entrepreneur condamné en Cryptomonnaie Rowland Marcus Andrade accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent lié à la vente d'un jeton appelé AML Bitcoin.

Les accusations découlent d'une offre initiale de pièces réalisée par Andrade pour AML Bitcoin en 2017 et 2018. Les premiers dossiers judiciaires couverts Selon CoinDesk , Andrade, un résident du Texas, aurait faussement déclaré aux investisseurs que les jetons Bitcoin AML seraient finalement convertis en une monnaie Bitcoin AML négociable - une Cryptomonnaie qui n'a jamais été lancée et qui a été nommée pour ressembler au jeton Bitcoin populaire.

Cette condamnation marque la conclusion de ONEune des premières et des plus longues affaires de « pump-and-dump » de Crypto impliquant des procureurs fédéraux américains.

Le ministère de la Justice a désigné le célèbre lobbyiste de Washington, Jack Abramoff, comme co-conspirateur et ila plaidé coupable en 2020, payant plus de 50 000 $ en restitution et intérêts. Abramoff est surtout connu pour son implication dans un scandale de corruption fédérale qui a conduit à son incarcération et qui a été évoqué dans le film."Casino Jack."

Un communiqué publié par le ministère américain de la Justice accuse Andrade d'avoir détourné « plus de 2 millions de dollars de bénéfices provenant de la vente de Bitcoin AML » et de les avoir utilisés pour « des dépenses personnelles, notamment l'achat de deux propriétés au Texas et de deux automobiles de luxe ».

Selon la déclaration, Andrade a également faussement affirmé que l'Autorité du canal de Panama était sur le point d'autoriser l'utilisation d'AML Bitcoin pour les navires traversant le canal de Panama alors qu'aucun accord de ce type n'existait.

« Les fraudeurs vantent souvent des Technologies nouvelles et innovantes pour lever des fonds auprès des investisseurs. Mais lever des fonds par le biais de mensonges et de fausses déclarations n'est ni nouveau ni innovant. C'est purement et simplement illégal », a déclaré le procureur fédéral par intérim Patrick D. Robbins. « Si vous trompez des investisseurs pour vous enrichir et dépenser leur argent pour des dépenses personnelles, des logements et des biens immobiliers, vous devrez rendre des comptes. »

Andrade devrait être condamné en juillet. Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice, « il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude électronique et de 10 ans de prison pour blanchiment d'argent, ainsi que la confiscation de tous les biens liés à ses infractions de fraude électronique et de blanchiment d'argent, y compris les biens qu'Andrade a achetés au Texas. »