Le Trésor américain souhaite améliorer la réglementation sur le blanchiment d'argent, notamment en matière de Crypto et d'autres Finance illicite.

Le département du Trésor américain souhaite continuer à renforcer ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme autour des actifs numériques, dans le cadre de sa stratégie plus large visant à lutter contre le financement illicite.

Le ministère a publié jeudi sa « Stratégie nationale de lutte contre le financement du terrorisme et autres financements illicites » pour 2024, qui expose ses priorités en matière de lutte contre le financement illicite. Le Trésor a souligné ses travaux en cours sur les Crypto, notamment les sanctions contre certaines plateformes d'échange et certains groupes comme Bitzlato et Lazare, son règlement avecBinanceet ses avertissements surabattage de porcs Escroqueries. Le document annuel explique comment le Trésor examine les Finance illicites et le rôle que la réglementation des Crypto pourrait jouer pour endiguer ce problème.

Dans l'ensemble, le document stratégique de jeudi indique que ses quatre priorités sont de combler les lacunes dans la réglementation anti-blanchiment d'argent, de soutenir un cadre « plus efficace et axé sur les risques », de renforcer l'efficacité des organismes chargés de l'application de la loi et de tirer parti des innovations Technologies .

La mise à jour des cadres de surveillance existants pour les cryptomonnaies soutiendrait ces priorités, indique le document de stratégie.

Cela comprend des mises à jour potentielles du cadre réglementaire américain (pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) ainsi que des travaux sur « la mise en œuvre mondiale des normes [du Groupe d'action financière] », indique le document.

« L'application réussie du cadre de surveillance et d'application de la LBC/FT existant aux activités d'actifs virtuels nécessite que les États-Unis allouent des ressources de surveillance et d'application suffisantes et continuent d'investir dans la Technologies et la formation des analystes, des enquêteurs et des régulateurs afin de développer une expertise supplémentaire liée aux nouvelles technologies, y compris l'analyse des données publiques de la blockchain », indique le document.

Lors d'une conférence de presse, un responsable du Trésor a déclaré que le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo et le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier Brian Nelson ont discuté de la Request du ministère de une plus grande autorité et une plus grande surveillance de certains problèmes de Crypto avec les législateurs.

« Je peux dire que nous allons KEEP à travailler avec le Congrès pour fournir une assistance technique [avec ces] propositions, et cela reste une priorité pour les dirigeants de ce bâtiment d'obtenir ces autorisations », ont-ils déclaré.

Dans le document de jeudi, le Trésor a déclaré qu'il continuerait de surveiller l'évolution des paiements d'actifs numériques - y compris la Finance décentralisée -, de fournir une assistance technique au Congrès, de continuer à examiner son utilisation des sanctions et de rechercher davantage de financement pour le Financial Crimes Enforcement Network et le Office of Foreign Asset Control.