CoinList, plateforme d'échange de Crypto , a réglé les accusations de sanctions russes de l'OFAC pour 1,2 million de dollars.

L'échange de Crypto CoinList a payé 1,2 million de dollars pour régler les allégations du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers selon lesquelles il aurait autorisé les utilisateurs de Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par la Russie, à utiliser la plateforme.

CoinList « a ouvert 89 comptes pour des clients, dont presque tous avaient spécifié la « Russie » comme pays de résidence, mais qui ont tous fourni des adresses en Crimée lors de l'ouverture du compte »,l'avis de l'OFAC indique.« Les protocoles de sélection n’ont pas réussi à reconnaître que « Crimée » ou un nom de ville en Crimée, fourni dans un autre champ de données, indiquait une résidence probable en Crimée. »

La Russie a envahi la Crimée en 2014, et la plupart des pays considèrent toujours la région comme faisant partie de l'Ukraine. Cette occupation a conduit à l'imposition de sanctions à la Russie.

L'OFAC a déclaré que l'amende était nettement inférieure au maximum potentiel de près de 327 millions de dollars en raison de la conformité passée de CoinList, de sa coopération et du petit nombre de transactions impliquées par rapport au volume total de la bourse.

« Cette mesure d'application souligne davantage l'importance pour les sociétés de monnaie virtuelle et celles impliquées dans les technologies émergentes d'intégrer la conformité aux sanctions basées sur les risques dans leurs fonctions commerciales, en particulier lorsque les sociétés cherchent à offrir des services financiers à une clientèle mondiale », a déclaré l'OFAC dans un communiqué de presse.

De son côté, CoinList a déclaré qu'elle considérait cela comme une opportunité d'apprentissage pour investir dans la conformité.

« Notre engagement indéfectible en matière de conformité est renforcé par notre accord d'investir 300 000 $ dans les contrôles de conformité - ONEun des plus gros investissements réalisés par une société de Crypto dans notre position », a déclaré la bourse dans un communiqué publié.

CoinList est un échange relativement petit,selon les données de CoinGecko, avec un volume quotidien de seulement 400 000 $, principalement composé de paires Tether et Solana . Binance, la plus grande plateforme d'échange, enregistre des volumes quotidiens de plusieurs milliards de dollars.

L'échangea clôturé un tour de financement de 100 millions de dollarsen octobre 2021, valorisant l'entreprise à 1,5 milliard de dollars.