Un projet de loi bipartisan contre le financement du terrorisme par cryptomonnaies est présenté au Sénat américain.

• Un groupe bipartisan de sénateurs a présenté un projet de loi visant à lutter contre le financement du terrorisme à partir d’actifs numériques.
• Des questions subsistent quant à l’utilité des Crypto pour le financement du terrorisme, les chiffres montrant qu’elles sont relativement faibles par rapport aux méthodes traditionnelles.

Un groupe bipartisan de sénateurs américains Mitt Romney (R-UT), notamment, a présenté une législation qui étend les sanctions aux entités étrangères soutenant tous les groupes terroristes désignés par les États-Unis, y compris par le biais de transactions Crypto , donnant ainsi aux forces de l'ordre une boîte à outils supplémentaire pour lutter contre le financement du terrorisme.

« La loi de 2023 sur la prévention du financement du terrorisme, présentée par les sénateurs, vise à empêcher les organisations terroristes étrangères et leurs facilitateurs financiers, y compris ceux qui utilisent des actifs numériques, d'accéder aux institutions financières américaines, en imposant des sanctions et des réglementations strictes pour contrer ces activités », peut-on lire dans le projet de loi.

La loi proposée élargit les sanctions actuelles, initialement axées sur le Hezbollah, pour inclure toutes les organisations terroristes étrangères désignées par les États-Unis et les entités étrangères qui les soutiennent.

« Les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas contre Israël ont rendu plus urgente et nécessaire pour les États-Unis de contrer le rôle des Cryptomonnaie dans le financement du terrorisme », a déclaré Romney dans un communiqué. « Notre législation étendrait les sanctions financières à toutes les organisations terroristes, y compris le Hamas, et doterait le département du Trésor de ressources supplémentaires pour lutter contre le terrorisme et faire face aux nouvelles menaces liées aux actifs numériques. »

Rôle controversé dans le financement du terrorisme

La Crypto en tant qu’outil de financement du terrorisme est depuis longtemps une préoccupation des régulateurs et des forces de l’ordre.

Lors du débat le plus récent entre les candidats républicains à la présidence, Vivek Ramaswamy – qui a fait du soutien à la Crypto un pilier de sa campagne – s'est vu poser une question qui les actifs numériques présentés comme un outilpour « fraudeurs, criminels et terroristes ».

Le débat sur la question de savoir si la Crypto finance le terrorisme, déclenché par un rapport du Wall Street Journal indiquant que des groupes palestiniens ont reçu des fonds substantiels en Crypto, est complexe et non résolu, avec des sociétés d'analyse de blockchain comme Chainalysis suggère que de telles affirmations sont probablement exagérées, a récemment rapporté CoinDesk .

Il n’existe aucune preuve substantielle à l’appui de dons importants de Crypto au Hamas et à la blockchain. la société de sécurité Elliptic a écrit dans un article récent, et les analyses suggèrent que ces affirmations sont probablement exagérées.

Elliptic a révélé pour la première fois qu'une série de portefeuilles saisis par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme contenait près de 94 millions de dollars en juillet. L'entreprise a mis à jour son article de blog après que le Wall Street Journal a cité ses conclusions dans le rapport d'octobre.

La transparence de la blockchain et la sophistication des outils de surveillance permettent de suivre et de geler les flux de fonds. Binance, la plus grande plateforme d'échange de Crypto au monde, a gelé plus de 100 comptes soupçonné d'être lié au Hamas à la Request des forces de l'ordre israéliennes depuis les attentats du 7 octobre. Dès avril, la branche armée du Hamas a arrêté d'accepter les dons en Cryptoafin de protéger ses partisans.

Le Hamas et le Hezbollah, désignés comme organisations terroristes par les États-Unis et de nombreuses autres juridictions dans le monde, utilisent désormais de plus en plus la blockchain TRON plutôt que Bitcoin. Reuters a rapporté, mais les saisies se sont élevées àmoins de 150 portefeuilles et environ 130 millions de dollars.

En comparaison, les rapports de renseignement rendus publicssuggèrent que le Hamas génère 1 milliard de dollars par an, avec 500 millions de dollars provenant des recettes fiscales et environ 100 millions de dollars provenant de l’Iran.