Letitia James, procureure générale de New Yorka déposé une plainte jeudi contre les sociétés de Cryptomonnaie Gemini Trust, Genesis Global Capital et Digital Currency Group (DCG) pour avoir prétendument fraudé plus de 230 000 investisseurs, dont au moins 29 000 New-Yorkais, de plus d'un milliard de dollars.

James cherche à interdire Gemini, Genesis et DCG du secteur des investissements financiers à New York.

Gemini a prêté des fonds à Genesis, qui appartient à DCG, dans le cadre de son programme Earn, selon la plainte. Les fonds ont ensuite été prêtés à des contreparties telles que les sociétés de trading Three Arrows Capital et Alameda Research, qui ont finalement fait faillite. Cela a laissé Genesis avec un trou de 1,1 milliard de dollars. DCG possède également CoinDesk.

« Le procès d'aujourd'hui est la dernière mesure prise par le procureur général James pour maîtriser l'industrie des Cryptomonnaie et protéger les investisseurs », indique le communiqué, citant sa récente action contre les acteurs de la Crypto . CoinEx,KuCoin, et Alex Mashinsky, fondateur de Celsius.

Cela fait également suite aux poursuites engagées par le ministère fédéral de la Justice contre Mashinsky et le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui ont tous deux plaidé non coupables, et aux poursuites intentées par la Securities and Exchange Commission contre les principales bourses de Crypto monnaies telles que Coinbase et Binance.

Sous-garanti

Le procès de James allègue que Gemini savait que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et, à un moment donné, fortement concentrés auprès d' une ONE entité, la société de trading Alameda Research de Bankman-Fried, mais n'a pas révélé cette information aux investisseurs.

James a également accusé l'ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro, et le PDG de DCG, Barry Silbert, d'avoir fraudé le public en essayant de dissimuler les lourdes pertes subies par les investisseurs.

Les accusés ont « dissimulé 1,1 milliard de dollars de pertes grâce à une campagne de plusieurs mois de fausses déclarations, d'omissions et de dissimulations » au moyen d'un billet à ordre, selon la poursuite.

Les tweets envoyés par Genesis et DCG après la défaillance du fonds spéculatif Three Arrows Capital « étaient faux, trompeurs et omettaient des faits importants », a déclaré James dans sa plainte. « DCG n'a pas simplement « assumé » le passif à terme ouvert de 1,1 milliard de dollars lié à Three Arrows, qui pouvait être appelé à tout moment ; il a remplacé ce passif par un billet à ordre illiquide de dix ans. »

« Même après que Gemini a décidé de mettre fin à Earn et a fourni une notification formelle à Genesis Capital, Gemini a continué à prendre des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies supplémentaires aux investisseurs d'Earn » pour les remettre à Genesis, au même moment où les employés de Gemini fermaient leurs positions personnelles, selon la poursuite.

Gemini et Genesis ont « faussement affirmé » qu'ils disposaient des licences gouvernementales nécessaires alors qu'en fait, ils auraient dû s'enregistrer en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État de New York, ajoute la poursuite.

« Mon bureau poursuivra ses efforts pour mettre un terme aux sociétés de Cryptomonnaie trompeuses et faire pression pour une réglementation plus stricte afin de protéger tous les investisseurs », a déclaré James.

Audit

Cette décision intervient pendant le procès Bankman-Fried, où il a également été allégué que des sociétés de Crypto telles que Paradigm, BlockFi et Genesis ont ne pas avoir accès aux états financiers vérifiés avant d'investir ou de prêter des milliards à ses entreprises, notamment à la bourse de Crypto monnaie FTX, sa branche américaine, et à Alameda.

Genesis Global Capitala déposé son bilanen janvier. Gemini a poursuivi DCG et Silbert en juillet, formulant des allégations que DCG a ensuite décrites comme « diffamatoires » et comme un « coup de publicité ».

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CoinDesk, un porte-parole de DCG a déclaré que la société avait été « prise au dépourvu » par le dossier après des mois de coopération avec l'enquête de James.

« Nous avons pleinement l’intention de contester ces accusations et nous espérons obtenir gain de cause dans cette affaire », a déclaré le porte-parole. « DCG a toujours mené ses activités de manière légale et intègre… il n’existe aucune preuve d’actes répréhensibles de la part de DCG, de Barry Silbert ou de ses employés. »

Silbert a déclaré qu'il était « choqué par les allégations sans fondement » contenues dans la plainte de James, ajoutant que « l'honnêteté et l'intégrité ont toujours été mes principes directeurs ».

Gemini a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) qu'iln'était pas d'accord avec le procès« Nous sommes totalement en désaccord avec la décision du procureur général de New York de poursuivre également Gemini. Accuser une victime d'avoir été escroquée et trompée n'a aucun sens et nous sommes impatients de nous défendre contre cette position incohérente », peut-on lire dans le message.

Un porte-parole de Genesis a déclaré à CoinDesk qu'il n'y avait « aucun fondement » aux affirmations de James et que cette décision « risquait de nuire considérablement aux créanciers de Genesis » à mesure que la procédure de faillite du chapitre 11 se développe.

« Genesis n'a pas violé la loi et continue de se concentrer sur la maximisation des recouvrements pour les créanciers dans ses affaires de Chapitre 11 », a déclaré le porte-parole. « Nous avons coopéré avec toutes les autorités et avons l'intention de continuer à le faire. »

Jack Schickler a contribué au reportage.

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MISE À JOUR (19 octobre, 11h59 UTC) :Mises à jour pour ajouter des commentaires de Gemini.

MISE À JOUR (19 octobre, 11h49 UTC) :Ajoute des détails partout.

MISE À JOUR (19 octobre, 12h33 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires sur le procès et un contexte supplémentaire tout au long.

MISE À JOUR (19 octobre, 17h10 UTC) :Ajoute une déclaration de DCG et Silbert.

MISE À JOUR (20 octobre, 06h02 UTC) :Ajoute une déclaration de la Genèse.