Caroline Ellison, témoin vedette, affirme que Sam Bankman-Fried lui a ordonné de commettre une fraude

NEW YORK – Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a témoigné avoir commis une fraude sous les ordres de son ex-petit ami et ancien collègue, le fondateur de la bourse FTX, Sam Bankman-Fried.

Ellison, 28 ans, est le témoin vedette très attendu du gouvernement dans le procès de six semaines de Bankman-Fried. Elle était la PDG d'Alameda Research, qui, selon les procureurs du fonds spéculatif, a volé des milliards de dollars aux clients de sa société sœur, la bourse de Cryptomonnaie FTX. (Lire l'acte d'accusation du gouvernement) ici.)

Les procureurs ont commencé leur interrogatoire d'Ellison en lui demandant si elle avait commis des crimes et si oui, avec qui elle les avait commis.

Ellison, qui a plaidé coupable de fraude et de complot l'année dernière, a déclaré qu'elle l'avait fait et qu'elle les avait commis sous les ordres de Bankman-Fried.

« J'ai envoyé des bilans à la demande de Sam qui ont fait paraître les soldes d'Alameda moins risqués pour les investisseurs », a-t-elle déclaré, témoignant également qu'Alameda avait pris des fonds de FTX pour faire ses propres investissements.

Sa proximité avec la vie professionnelle et personnelle de Bankman-Fried permettra certainement au jury d’avoir un aperçu plus précis de la prise de décision qui a conduit à l’effondrement épique de FTX en novembre dernier. Elle coopère avec le gouvernement depuis au moins décembre, date à laquelle elle a plaidé coupable d’une série de délits financiers découlant de son passage à Alameda.

Emprunts auprès des clients de FTX

Ellison a également parlé de l’emprunt par Alameda des fonds des clients de FTX.

Bankman-Fried « a dit d'utiliser [les fonds FTX] mais de KEEP l'argent sur FTX » pour répondre aux demandes de retrait des clients, a-t-elle déclaré.

Une grande partie de cet argent a été consacrée à des prêts accordés aux membres du cercle intime de Bankman-Fried, les fonds étant destinés à des « investissements et des dons politiques », a déclaré Ellison.

Selon Ellison, Bankman-Fried pensait que la stratégie de don politique était « très efficace », offrant « des retours très élevés en termes d’influence [politique] » à un coût modeste.

Mais « je n’étais T très contente de cette situation », a-t-elle déclaré à propos des prêts accordés aux initiés. « On pourrait croire qu’Alameda a en quelque sorte… canalisé de l’argent vers les dirigeants de FTX. »

Quant à sa relation amoureuse intermittente avec Bankman-Fried, Ellison a déclaré : « Cela a créé des situations gênantes. »

SBF aux commandes

Ellison a témoigné qu'elle avait rendu compte à Bankman-Fried même après avoir été nommée PDG d'Alameda Research, malgré l'apparence que Bankman-Fried se retirait du fonds spéculatif sur lequel il avait commencé à se concentrer pour gérer la bourse FTX.

« En fin de compte, je m'en remettais toujours à Sam », a-t-elle témoigné.

Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune participation dans Alameda, bien qu'elle en ait fait la demande. Bankman-Fried a décidé qu'il serait «T compliqué et insensé » pour elle d'obtenir une participation dans le fonds spéculatif, même si elle avait une part minime dans FTX.

« Il pensait qu'il était important de séparer plus optiquement Alameda et FTX », a déclaré Ellison à propos de Bankman-Fried.

Ellison a également évoqué la ligne de crédit « pratiquement illimitée » dont Alameda disposait chez FTX. Bankman-Fried « était ONE qui a mis en place ces systèmes », a-t-elle déclaré.

Emprunter à Genesis, s'engager à FTT

Une grande partie du témoignage d’Ellison s’est concentrée sur le désir de Bankman-Fried d’obtenir des prêts pour Alameda.

« Sam nous demandait d’emprunter le plus d’argent possible », a-t-elle déclaré. « C’est un sujet dont il parlait beaucoup. »

Son témoignage a jeté un nouvel éclairage sur la raison pour laquelle le jeton d'échange de FTX, FTT, représentait une part si importante du bilan d'Alameda que CoinDesk a obtenu en novembre dernier, un primé scoopqui a déclenché l’effondrement de l’empire Bankman-Fried.

« Sam avait dit qu'il voulait acheter plus de [FTT]... parce qu'il T voulait mettre aucun de nos prêts en danger », a déclaré Ellison mardi. « C'était un peu potentiellement trompeur de mettre [les jetons FTT ] sur » le bilan.

ONEun des scénarios qui inquiétait la direction était que les prêteurs tels que Genesis cesseraient d'accepter la FTT comme garantie, a déclaré Ellison.

« Nous empruntions des milliards de dollars à Genesis en utilisant la FTT comme garantie sur nos prêts », a-t-elle déclaré. (Genesis, une entreprise de négoce qui a depuis a cessé ses activités, était une filiale de Digital Currency Group, qui possède également CoinDesk.)

La patience du juge mise à l’épreuve, encore une fois

Comme la semaine dernièreLes avocats de Bankman-Fried ont semblé épuiser la patience du juge Lewis Kaplan alors qu’ils continuaient à soulever des objections tout au long du témoignage d’Ellison.

« Quelle est l’objection ? », a demandé le juge Kaplan à la défense à un moment donné.

« C'est censé être un interrogatoire direct, votre Honneur », a répondu ONEun des avocats de Bankman-Fried.

« La décision a été annulée », a déclaré le juge.

Mercredi, l’équipe de défense de Bankman-Fried contre-interrogera probablement Ellison dans le but de la discréditer. Dans sa plaidoirie d’ouverture la semaine dernière, l’avocat principal Mark Cohen a déclaré qu’Ellison avait ignoré les instructions de Bankman-Fried de mettre en place des couvertures sur les transactions d’Alameda qui auraient pu endiguer une partie de son hémorragie.

L’enthousiasme suscité par le témoignage d’Ellison était palpable dans la presse. Les journalistes ont commencé à arriver au tribunal fédéral Daniel P. Moynihan bien avant le lever du soleil pour avoir la chance de voir Ellison en personne.

Gary Wang, suite

Ellison a témoigné mardi, immédiatement après le témoignage de son collègue Gary Wang, le codeur discret qui a déclaré la semaine dernière au tribunal qu'il avait écrit une grande partie de la programmation qui a permis la fraude de FTX.

L'avocat de la défense Christian Everdell a ouvert la procédure de mardi en poursuivant son contre-interrogatoire de Wang, posant un certain nombre de questions sur ce qui s'est passé en novembre 2022, le mois où FTX s'est effondré, et ses conversations ultérieures avec les procureurs.

Everdell a également fait allusion à une stratégie de défense potentielle, s'interrogeant sur la décision d'Ellison de ne pas couvrir les positions d'Alameda.

« C’était la décision [d’Ellison] de ne pas se couvrir, n’est-ce pas ? », a-t-il demandé.

« [Ellison] était le PDG », a déclaré Wang. « Je ne sais T qui a pris la décision. »

ONEun des sujets d'intérêt était que Wang a déclaré avoir signé un certain nombre de billets à ordre pour des prêts d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars auprès d'Alameda.

Le juge Lewis Kaplan a demandé à quoi servaient les 35 millions de dollars d' un ONE prêt. Wang a répondu qu'ils étaient destinés à une entreprise dans laquelle Bankman-Fried voulait investir.

Le juge a ensuite demandé s'il y avait eu des cas où Bankman-Fried voulait investir dans des entreprises mais avait demandé à quelqu'un d'autre de le faire.

« Sam a dit quelque chose comme quoi il ne voulait pas que cela arrive directement », a déclaré Wang, avant de s'interrompre brièvement.

MISE À JOUR (10 octobre 2023, 21h00 UTC) :Mis à jour avec de nouveaux détails partout.

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