Sam Bankman-Fried, de FTX, demande l'abandon de la plupart des accusations criminelles portées contre lui.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a déposé des requêtes préliminaires pour rejeter la majorité des accusations auxquelles il fait face lundi soir.

Bankman-Fried, dont le procès doit avoir lieu cet automne, fait face à plus d'une douzaine d'accusations différentes, allant de fraudes aux virements, aux valeurs mobilières et aux matières premières à des accusations de corruption. Ces accusations font suite à plusieurs actes d'accusation antérieurs liés à son comportement en tant qu'ancien PDG de la plateforme d'échange de Crypto FTX, basée aux Bahamas, qui s'est effondrée en novembre dernier, déposant le bilan aux côtés de près de 100 entreprises et filiales liées.

Dans ses requêtes préliminairesLes avocats de Bankman-Fried ont demandé le rejet des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients de FTX ; de fraude électronique sur les clients de FTX ; de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs d'Alameda Research ; de fraude électronique sur les prêteurs d'Alameda Research ; et de complot en vue de commettre une fraude bancaire, au motif que les procureurs n'ont pas « déclaré une infraction pour défaut d'alléguer un droit de propriété valide ».

Ils ont également demandé le rejet des accusations de complot de fraude bancaire, d'opération de transfert d'argent sans licence, de contribution politique illégale et de corruption pour des raisons À découvrir .

Une troisième requête a également été déposée pour rejeter les accusations de fraude liées aux clients de FTX et l'accusation de transfert d'argent sans licence « pour défaut de déclaration d'infraction ».

Une dernière motion vise à rejeter les accusations de corruption et de contribution politique.

Les avocats de Bankman-Fried n'ont pas cherché à rejeter les accusations de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.

Mark Cohen, l'avocat principal de Bankman-Fried,avait déjà laissé entendreLors des requêtes en irrecevabilité présentées lors de la mise en accusation, il a déclaré au tribunal que son client « ne reconnaissait pas pouvoir être jugé » pour les accusations portées après l'extradition. Bankman-Fried a plaidé « non coupable » des autres chefs d'accusation retenus contre lui lors de précédents actes d'accusation.

Dans un mémorandum de loiPour appuyer les requêtes, les avocats de Bankman-Fried ont écrit qu'il avait accepté l'extradition sur la base d'une liste d'accusations qui n'incluaient pas certaines des accusations portées ultérieurement contre lui.

Une partie de l’argument est que, selon les termes du traité d’extradition entre les Bahamas et les États-Unis, les Bahamas doivent « consentir » aux accusations portées après l’extradition, et les Bahamas – où Bankman-Fried résidait au moment de son arrestation – ne pouvaient pas consentir sans informations supplémentaires qui n’ont pas été fournies.

Autre mémorandums de loi exposer des arguments supplémentaires pour les requêtes de rejet de Bankman-Fried, qui incluent des allégations selon lesquelles FTX n'avait pas besoin de s'enregistrer en tant que transmetteur d'argent et que certaines des lois en vertu desquelles Bankman-Fried est accusé ne s'appliquent T puisque FTX est basé en dehors des États-Unis

Un autre dossier demande des documents À découvrir supplémentaires sur la base du fait que FTX « devrait être considéré comme faisant partie de « l'équipe de poursuite », citant la coopération de FTX avec le ministère de la Justice.

« Les débiteurs de FTX et leurs avocats externes continuent de faire des efforts extraordinaires pour aider l'accusation qui vont bien au-delà de la simple coopération avec une enquête criminelle », indique le dossier.