L'affaire Binance constitue une évasion fiscale manifeste, déclare le président de la CFTC, Behnam.

Il y avait une documentation claire de l'intention de Binance d'échapper à la loi, a déclaré le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Rostin Behnam, dansune apparition sur CNBCle mardi.

La CFTC a intenté une action en justice lundi Binance et son PDG, Changpeng Zhao, accusent la plateforme d'échange et son fondateur d'avoir sciemment proposé des produits dérivés Crypto non enregistrés. Le régulateur accuse la plateforme et son fondateur d'avoir enfreint les lois interdisant les transactions à terme, de ne pas s'être enregistré comme courtier en contrats à terme et d'avoir mal supervisé ses opérations, entre autres.

« Cela semblait être un cas assez clair d'évasion et quelque chose pour lequel nous devions intervenir de manière agressive et le faire le plus rapidement possible, car il s'agissait d'une fraude en cours - remontant à 2019 - et d'une violation continue de la loi sur les échanges de marchandises », a déclaré Behnam à CNBC.

« Nous sommes assez confiants dans cette affaire, c'est évidemment quelque chose qui nous tient profondément à cœur et que nous maîtrisons depuis plusieurs années dans cet espace Crypto », a ajouté Behnam.

Les documents judiciaires déposés lundi contenaient des discussions internes de Binance, dont une de Samuel Lim, responsable de la conformité de la bourse jusqu'en janvier 2022. « À première vue, nous ne pouvons pas être perçus comme ayant des utilisateurs américains, mais en réalité, nous devrions les obtenir par d'autres moyens créatifs », aurait déclaré Lim.

Behnam a également fait référence aux accusations selon lesquelles Binance aurait clairement communiqué avec ses clients, les encourageant à utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leur véritable emplacement afin d'accéder aux Marchés mondiaux en ligne.

« Ne pas avoir de siège social, ne pas avoir d’emplacement n’empêchera pas la CFTC de vous poursuivre », a déclaré Behnam à CNBC.

Dans unarticle de blog Lundi, Zhao a qualifié le procès de « récitation incomplète des faits », bien qu'il n'ait T directement abordé aucune des allégations.