Un haut dirigeant du groupe FTX a informé les autorités des Bahamas du mélange de fonds en novembre.

Un haut dirigeant du groupe de sociétés FTX a déclaré à la police des Bahamas que des fonds avaient été mélangés entre la bourse de Crypto et sa société de trading sœur Alameda Research dès le 9 novembre. les documents judiciaires montrent.

Ryan Salame, codirecteur général de l'entité bahamienne de FTX, FTX Digital Marchés, a déclaré à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas le 9 novembre que « les actifs de clients potentiellement détenus auprès de FTX Digital ont été transférés à Alameda Research », selon une lettre adressée au commissaire de police des Bahamas et divulguée cette semaine. Cela constituerait un « détournement, un vol, une fraude ou un autre délit », a écrit Christina Rolle, directrice exécutive de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, au commissaire.

Salame a déclaré qu'il n'y avait que trois personnes qui auraient pu transférer les fonds : l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang.

Le Financial Times avait rapporté l’histoire plus tôt.

Le mélange de fonds entre les sociétés de Bankman-Fried est un enjeu clé dans la saga FTX. Bankman-Fried, le PDG destitué et arrêté de la société, a déclaré qu'il n'avait « T »mélanger sciemment des fonds" La Securities and Exchange Commission des États-Unis achargéBankman-Fried a été accusé de fraude, alléguant qu'il avait créé une ligne de crédit spéciale pour Alameda Research, donnant ainsi à l'entreprise l'accès aux fonds des clients de FTX.

La bourse de Crypto a déposé son bilan le 11 novembre, après qu'un article de CoinDesk sur le bilan d'Alameda Research a déclenché une ruée sur les dépôts FTX.

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