Un ancien directeur de Coinbase parmi les trois personnes arrêtées pour délit d'initié en Crypto

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé jeudi l'ancien chef de produit de Coinbase (COIN) Ishan Wahi, son frère Nikhil Wahi et Sameer Ramani de fraude électronique et de délit d'initié.

Le ministère de la Justice a alléguédans un communiqué de presse Ishan Wahi a communiqué à Nikhil Wahi et/ou Ramani des informations sur les Crypto que Coinbase allait coter avant la cotation effective. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également porté plaintecontre les trois personnes liées aux mêmes allégations de délit d'initié.

Dans une déclaration, le procureur américain Damian Williams du district sud de New York a noté qu'il s'agissait de la deuxième affaire de délit d'initié dans le Crypto portée par le DOJ.

Ishan Wahi aurait partagé des informations sur au moins 14 listings différents sur Coinbase. Selon le communiqué de presse du DOJ, les accusés ont utilisé des portefeuilles Ethereum anonymes et des comptes d'échange au nom d'autres personnes pour acheter au moins 25 cryptomonnaies différentes et potentiellement gagner jusqu'à 1,5 million de dollars (bien que le communiqué de la SEC ait avancé ce chiffre plus près de 1,1 million de dollars).

Les crypto-monnaies échangées incluent TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS et POWR, entre autres, selon le communiqué.

L'acte d'accusation du ministère de la Justice faisait également référence à un tweet de Cobie qui identifiait une adresse Ethereum « qui a acheté des centaines de milliers de dollars de jetons » sur une publication de liste d'actifs de Coinbase, avant que la bourse ne la publie réellement.

Ishan Wahi a été arrêté jeudi, mais il était dans le collimateur des forces de l'ordre depuis des mois, selon le communiqué. Les autorités l'ont empêché d'embarquer à bord d'un avion à destination de l'Inde à la mi-mai.

« J'annonce aujourd'hui la toute première affaire de délit d'initié impliquant les Marchés des Cryptomonnaie . Notre message avec ces accusations est clair : une fraude est une fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street. Et le district sud de New York continuera de s'efforcer sans relâche de traduire les fraudeurs en justice, où qu'ils se trouvent », a déclaré Williams.

Coinbase n'est pas inculpée. Selon le ministère de la Justice, la plateforme d'échange enquêtait également sur des allégations de délit d'initié.

Il est à noter que la SEC a déclaré dans sonplainte que certains des actifs répertoriés, tels que POWR, AMP, RLY, DDX et LCX, étaient des « titres d'actifs Crypto ».

« Tel qu'utilisé dans cette plainte, le terme « titre d'actif Crypto » fait référence à un actif émis et/ou transféré à l'aide d'un registre distribué ou Technologies blockchain - y compris, mais sans s'y limiter, les soi-disant « actifs numériques », « monnaies virtuelles », « pièces » et « jetons » - et qui répond à la définition de « titre » en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières », indique la plainte de la SEC.

Coinbase a déclaré dans un communiqué qu'elle « prend très au sérieux les allégations d'utilisation abusive des informations de l'entreprise, comme le démontre notre enquête rapide sur cette affaire. Nous réaffirmons notre tolérance zéro pour ce type de comportement répréhensible et n'hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé si nous constatons un acte répréhensible. »

« Nous apprécions la reconnaissance du ministère de la Justice pour notre aide visant à tenir ces individus responsables », indique le communiqué.

MISE À JOUR (21 juillet 2022, 15h45 UTC) :Ajoute du contexte tout au long du document.

MISE À JOUR (21 juillet 2022, 20h10 UTC) :Ajoute la déclaration Coinbase.